证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示：本次股东大会无增加、否决或修改提案情况。

　　二、会议召开情况

　　1、时间：2011年9月7日（星期三）上午9：00

　　2、地点：公司办公总部（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）二楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、主持人：董事长俞其兵先生

　　5、会议召开方式：采取现场投票表决方式

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共有3名, 代表有表决权股份数500,000,000股, 占公司股本总额的74.85%，公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议，公司高管、公司首次公开发行保荐机构代表和通力律师事务所委派律师列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、关于变更株洲旗滨集团股份有限公司注册资本的议案

　　表决结果：同意500,000,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。

　　同意公司注册资本由人民币50,000万元变更为人民币66,800万元。同意授权董事会办理公司注册资本变更等的工商登记事宜。

　　2、关于修改《株洲旗滨集团股份有限公司章程》的议案

　　表决结果：同意500,000,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。

　　修改后的《公司章程》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　3、关于向漳州旗滨玻璃有限公司增资的议案

　　表决结果：同意500,000,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。

　　同意以募集资金84,235.47万元对漳州旗滨玻璃有限公司进行增资。

　　4、关于使用超募资金提前偿还银行贷款暨永久性补充流动资金的议案

　　表决结果：同意500,000,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。

　　为了提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东利益最大化的原则，结合公司发展规划及实际经营需要，同意使用首次公开发行股票募集资金中全部超募资金9,140.42万元提前偿还银行贷款暨永久性补充流动资金。

　　5、关于漳州旗滨玻璃拟投资建设在线Low-E镀膜和超白光伏基片生产线的议案

　　表决结果：同意500,000,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。

　　具体内容详见2011年8月23日上交所网站http://www.sse.com.cn《关于漳州旗滨玻璃拟投资建设在线Low-E镀膜和超白光伏基片生产线的公告》（编号2011-007）。

　　6、关于河源旗滨硅业拟投资建设在线TCO镀膜生产线的议案

　　表决结果：同意500,000,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。

　　具体内容详见2011年8月23日上交所网站http://www.sse.com.cn《关于河源旗滨硅业拟投资建设在线TCO镀膜生产线的公告》（编号2011-008）。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：通力律师事务所

　　2、律师姓名：魏懿杰、程晶晶

　　3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会记录和决议。

　　2、通力律师事务所《关于株洲旗滨集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　株洲旗滨集团股份有限公司董事会

　　二○一一年九月七日