证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１５ 证券简称：焦点科技 公告编号：２０１１—０２０

焦点科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的会议通知于２０１１年８月２９日以电子邮件的方式发出，会议于２０１１年９月３日以现场方式召开。会议应到董事９名，实到董事８名，董事姚瑞波因公出差授权董事许剑峰代为出席会议并表决。会议由董事长沈锦华先生主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

１、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司续聘２０１１年度审计机构的议案》。

同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，任期一年，审计费用为４０万元。该会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为５年。独立董事对续聘２０１１年度审计机构事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

２、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

《关于修改＜公司章程＞的议案》详见附件。修改后的《公司章程（草案）》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

３、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》。

修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

４、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任顾军为公司董事会秘书，任期同本届董事会。顾军先生的简历附后。独立董事对公司聘任董事会秘书发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜总经理工作细则＞的议案》。

修改后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

６、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜对外投资控制制度＞的议案》。

修改后的《对外投资控制制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

７、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜董事会提名委员会工作细则》。

修改后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

８、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》。

修改后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

９、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》。

修改后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

公司将另行通知２０１１年第一次临时股东大会的召开时间。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年九月八日

附件一：

关于修改《公司章程》的议案

根据公司业务经营的需要，为进一步优化公司治理活动，公司拟对公司章程进行修改，具体内容如下：

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网络技术开发及应用；计算机软硬件开发及相关产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、发布网络广告；第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务。

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网络技术开发及应用；计算机软硬件开发及相关产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、发布广告；第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务。

原第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以通讯方式（电话、传真、信函、电子邮件）或书面方式；通知时限为：提前５天通知。

修改为：

第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以通讯方式（电话、传真、信函、电子邮件）或书面方式；通知时限为：提前２天通知。

原第一百四十五条　监事会每６个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

修改为：

第一百四十五条　监事会每６个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当至少提前２天发出会议通知。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

附件二：

董事会秘书候选人简历

顾军先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于１９７３年１１月，本科学历，曾任职于中国建设银行上海分行、中国光大银行上海分行和上海众华沪银会计师事务所有限公司，２０１０年５月加入焦点科技股份有限公司，现任本公司财务总监、文笔网路科技有限公司（台湾）董事。

截至２０１１年９月２日，顾军先生未持有公司股票。除上述外，顾军先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。顾军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

顾军先生的联系方式如下：

证券代码：００２３１５ 证券简称：焦点科技 公告编号：２０１１—０２１

焦点科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议的会议通知于２０１１年８月２９日以电子邮件的方式发出，会议于２０１１年９月３日以现场方式召开。会议应到监事３名，实到监事３名，会议由谢永忠先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

１、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。

同意公司董事会续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，任期一年，审计费用为４０万元。本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

２、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》。

修改后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

监 事 会

二○一一年九月八日