证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经2011年8月27日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会2011年第六次临时会议于2011年9月7日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司有意在2011年11月30日之前，与昆仑信托有限责任公司合作发起成立"昆仑阳光厚土股权投资基金"（以下简称"基金"），基金发行规模不超过人民币20亿元，基金发行期限约为3到5年。

　　公司董事会将在公司与昆仑信托有限责任公司就基金设立发行方案（包括基金规模、合作方式、基金投资对象等）协商一致签署相关正式协议，并报相关主管部门审核或备案后，履行董事会和股东大会审议程序。公司将根据交易进展及时进行信息披露。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月七日