证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１１６６

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第四届董事会第十六次（临时）

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知已于２０１１年９月１日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于２０１１年９月７日下午１４：３０在公司行政会议室以现场加通讯表决方式召开。应参加表决的本次会议董事１１名，实际参加表决的董事１１名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

为支持下属控股子公司的生产经营与业务发展，拟以自有资金向控股子公司四川科陆新能电气有限公司（以下简称“四川新能公司”）提供１，６７９万元的财务资助，该控股子公司其他自然人股东按出资比例同等条件提供财务资助。

公司董事长兼总经理饶陆华先生为四川新能公司的董事长，公司董事兼财务总监聂志勇先生为四川新能公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，饶陆华先生及聂志勇先生均为此议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见２０１１年９月９日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号２０１１６７）。保荐机构出具的核查意见、独立董事发表的意见详见同日的巨潮资讯网。

表决结果：同意９票，反对０票，回避２票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一一年九月七日

证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１１６７

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于对控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》、《公司章程》及公司《对外提供财务资助管理制度》等相关规定，为支持下属控股子公司的生产经营与业务发展，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科陆电子”）经第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过，同意以自有资金向控股子公司四川科陆新能电气有限公司（以下简称“四川新能公司”）提供１，６７９万元的财务资助，该控股子公司其他自然人股东按出资比例同等条件提供财务资助。

一、财务资助事项概述

１、公司决定向四川新能公司提供１，６７９万元的借款，其他自然人股东按出资比例同等条件提供共６２１万元的借款，合计将为四川新能公司提供总额为２，３００万元的借款。

２、借款时间：自财务资助款项借出之日起三个月。

３、借款用途：补充四川新能公司的流动资金，确保其生产经营的正常进行。

４、借款利息：按资金实际使用天数根据银行同期贷款利率支付。

５、上述财务资助事项已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过。公司董事长兼总经理饶陆华先生为四川新能公司的董事长，公司董事兼财务总监聂志勇先生为四川新能公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，饶陆华先生及聂志勇先生均为此议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其余９名非关联董事一致同意本议案，该事项无需提交公司股东大会审议表决。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

１、接受财务资助对象—四川新能公司

①基本情况：

成立日期：２０１０年５月５日

法定代表人：饶陆华

注册资本：２，０００万元人民币

注册地址：成都高新区天府大道中段８０１号３幢４层４０６号

经营范围：研发、生产、销售电气设备、电力设备、电子产品、计算机软硬件并提供技术服务。

②四川科陆新能电气有限公司为公司控股子公司，公司持有其７３％股权，其股东结构及出资方式如下：

公司及其他自然人股东将按出资比例同等条件为四川新能公司提供财务资助，详情如下：

③截止２０１０年１２月３１日，该公司经审计的总资产为１５，７６７，９５４．３１元，总负债５１８，８３３．８６元，净资产１５，２４９，１２０．４５元；２０１０年度经审计的营业收入为０．００元，营业利润－５，６２３，４８８．３１元，净利润－５，６２０，９０４．７４元（经立信大华会计师事务所有限公司审计）。

截止２０１１年６月３０日，该公司总资产为１０，６５３，４５５．６１元，总负债５５５，０９５．６４元，净资产１０，０９８，３５９．９７元；２０１１年上半年度的营业收入为０．００元，营业利润－６８２，７４４．８５元，净利润－６８２，７４４．８５元。

２、四川新能公司其他自然人股东承担的义务：

①四川新能公司其他自然人股东与公司不存在任何关联关系。

②为进一步维护本公司全体股东的合法权益，四川新能公司其他自然人股东将按出资比例同等条件对四川新能提供财务资助。

三、董事会意见

本次对四川新能公司提供财务资助，是为补充四川新能公司的流动资金，确保其生产经营的正常进行，有利于四川新能公司的战略发展及提高公司整体核心竞争力。

本公司董事长兼总经理饶陆华先生在四川新能公司担任董事长的职务，公司董事兼财务总监聂志勇先生在四川新能公司担任董事的职务，已代表本公司对四川新能公司的日常经营活动实施管理；本次提供财务资助的对象——四川新能公司其他自然人股东将提供同比例财务资助；同时，四川新能公司将按资金实际使用天数根据银行同期贷款利率支付借款利息，提供财务资助的风险可控。

四、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

除本次财务资助以外，公司不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》规定的其他对外提供财务资助的情况。

本次对外提供的财务资助占公司最近一期经审计净资产的１．４９％。

五、独立董事及保荐机构意见

１、独立董事意见

①公司本次对控股子公司四川新能公司提供总额不超过１，６７９万元人民币的财务资助，主要是为了满足该控股子公司的生产经营发展的需要，有利于其持续稳健发展。

②四川新能公司按资金实际使用天数根据银行同期贷款利率支付借款利息，同时四川新能公司其他自然人股东将提供同比例财务资助，提供财务资助的风险可控，不会对公司经营及资金安全造成不利影响。

③关联董事在董事会审议此事项时均回避表决，非关联董事一致同意此事项。本次对外提供财务资助事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形。

④我们同意公司为控股子公司提供总额为１，６７９万元的财务资助，使用期限自财务资助款项借出之日起三个月。

２、保荐机构意见

平安证券认为，科陆电子对控股子公司四川新能公司提供财务资助，符合科陆电子及四川新能公司经营发展的需要，该事项已经科陆电子董事会审议通过， 关联董事在董事会审议此事项时均回避表决，独立董事已出具明确同意意见，不会对科陆电子的生产经营造成不利影响，符合深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号－对外提供财务资助》等法律法规的规定，平安证券同意科陆电子对控股子公司四川新能公司提供１，６７９万元的借款。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议；

２、独立董事关于公司对控股子公司提供财务资助的独立意见；

３、平安证券关于公司对控股子公司提供财务资助的核查意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

二〇一一年九月七日