证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年8月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会表决方式以现场投票方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月8日9：30时在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事章书涛先生主持。

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份数为63,750,000股，占公司有表决权股份总数的63.75%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意票63,750,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2、 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意票63,750,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　3、 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意票63,750,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所韦少辉律师、肖剑律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳日海通讯技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《深圳日海通讯技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》。

　　2、《广东信达律师事务所关于深圳日海通讯技术股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　深圳日海通讯技术股份有限公司

　　二○一一年九月八日