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股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2011-14 重庆太极实业(集团)股份有限公司2011年度第1次临时股东大会决议公告 2011-09-09 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、本次会议无否决或修改提案的情况 2、本次会议无新提案提交表决 一、会议召开和出席情况: 重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)2011年度第1次临时股东大会于2011年9月8日上午10:00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共8人,代表股东11户,共计166483225股,占公司总股本的39.00%。公司部分董事和监事出席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况: 到会股东对以下议案进行了审议,以记名投票方式表决,通过了如下决议: 关于审议公司营业执照经营范围变更及相应修改公司章程的议案 表决情况:赞成票166483225股,占出席会议有表决权的100%,反对0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%,表决结果:通过。 三、律师见证情况: 本次股东大会由四川展华律师事务所指派律师杨国钰予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2011年度第1次临时股东大会的召集、召开程序,本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格,会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议; 2、四川展华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 重庆太极实业(集团)股份有限公司 二O一一年九月八日 本版导读:
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