证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2011年9月8日（星期四）上午10：00

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长魏连速先生主持。

　　6、公司的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份数为32268690股，占公司股份总数的43.9030%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　经统计现场投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　　1、《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币1亿元综合授信额度并向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元综合授信额度的议案》。

　　表决结果：32268690票同意、0票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　2、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：32268690票同意、0票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　3、《关于更换监事的议案》。

　　表决结果：32268690票同意、0票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　本次监事变更，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　四、律师出具的见证意见

　　广东信达律师事务所的律师出席了本次股东大会，并出具见证意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市宇顺电子股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、《深圳市宇顺电子股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》。

　　2、《广东信达律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　二0一一年九月八日