证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 ２０１１年８月３０日和８月３１日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了公告编号为临２０１１－０３４号《关于召开 ２０１１年第三次临时股东大会的通知》和临２０１１－０３７号《关于增加２０１１年第三次临时股东大会投票方式暨２０１１年第三次临时股东大会的补充通知》，现根据相关规定发布召开２０１１年第三次临时股东大会的提示性公告，请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议召开日期和时间：２０１１年９月１５日（星期四）下午１：３０时

网络投票时间：２０１１年９月１４日——２０１１年９月１５日。其中

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１１年９月１４日１５：００至２０１１年９月１５日１５：００期间的任意时间。

３、股权登记日：２０１１年９月９日

４、会议地点：浙江省江山市景星东路３８号

浙江江山化工股份有限公司会议室

５、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

１、选举公司董事的议案；

２、选举公司监事的议案（采取累计投票制）；

３、关于对宁波江宁化工有限公司增资的议案；

４、关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案。

三、会议出席对象

１、截止２０１１年９月９日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

１、投票时间：２０１１ 年９月１５日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００；

２、投票代码及简称：

交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２０６１；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，１．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会议案１、３、４ 统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００ 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的１、３、４议案表达相同意见。

（４）在“委托数量”项下填报表决意见，不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

（５）确认委托完成。

４、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；

（５）不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月１４日１５：００至２０１１年９月１５日１５：００期间的任意时间。

４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、参加现场会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１１年９月１４日１６：３０前送达或传真至投资管理部）。

２、登记时间：２０１１年９月１３日至９月１４日，上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１６：３０。

３、登记地点：浙江省江山市景星东路３８号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编３２４１００）。

六、其他

１、会议联系方式：

联系人：何锋

电话：０５７０－４０５７９１９

传真：０５７０－４０５７３４６

地址：浙江省江山市景星东路３８号浙江江山化工股份有限公司投资管理部

邮编：３２４１００

２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

１、选举公司董事的议案；

同意□ 反对□ 弃权□

２、选举公司监事的议案（采取累计投票制）；

①陈先华

赞成票数 票

②邓朱明

赞成票数 票

３、关于对宁波江宁化工有限公司增资的议案。

同意□ 反对□ 弃权□

４、关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案。

同意□ 反对□ 弃权□

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

２０１１年９月９日