证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１１－０４９

多氟多化工股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年８月１８日发出通知，于２０１１年９月８日上午９点在河南省焦作市果园路月季花园酒店南岳厅召开。出席本次会议的股东及股东代表共２９人，代表有表决权的股份８２，２０７，３２７股，占公司总股本的５９．１０％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李世江主持，部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

１、关于《公司２０１１年半年度资本公积金转增股本方案》；

表决结果：同意票８２，２０７，３２７股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

２、《关于修改＜公司章程＞并授权董事会全权负责办理相关事项的议案》；

表决结果：同意票８２，２０７，３２７股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京市君泽君律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司２０１１年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

１、经公司参会董事签字的２０１１年第一次临时股东大会决议；

２、北京市君泽君律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

二〇一一年九月九日

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１１－０５０

多氟多化工股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。　　

多氟多化工股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议通知于２０１１年９月１日以传真、电子邮件等方式发出，于２０１１年９月８日下午１４：００在河南省焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加会议董事９人，实际参加会议９人。会议由董事长李世江先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司９名董事审议了本次会议的议案，以投票方式对审议事项进行了表决。

本次会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于多氟多（焦作）新能源科技有限公司增资的议案》。

多氟多（焦作）新能源科技有限公司成立于２０１０年１２月１日，注册资本１亿元人民币，为本公司的全资子公司。主要从事锂离子电池的研发、生产和销售。为引进优锐联合（北京）国际贸易有限公司的人才、市场和资金优势，多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟吸收优锐联合（北京）国际贸易有限公司股权投资１０００万元人民币。

增资后多氟多（焦作）新能源科技有限公司注册资本为１．１亿元，本公司原始出资１亿元，占股东权益的９０．９％，优锐联合（北京）国际贸易有限公司新增出资１０００万元，占股东权益的９．０９％。

特此公告

多氟多化工股份有限公司董事会

二Ｏ一一年九月九日

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１１－０５１

多氟多化工股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于２０１１年９月８日下午１４：３０在焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼小会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议已于２０１１年９月１日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议监事５人，实际出席５人。会议由监事会主席赵双成先生主持，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于多氟多（焦作）新能源科技有限公司增资的议案》。

特此公告

多氟多化工股份有限公司监事会

二Ｏ一一年九月九日

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１１－０５２

多氟多化工股份有限公司

更正公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司于２０１１年８月１８日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《２０１１年半年度报告全文》。由于计算错误和输入手误，上述资料中出现文字数据错误，特向投资者致歉。

一、每股收益计算错误，《２０１１年半年度报告》第９３页更正如下：

更正前：

加权平均股本＝年初股份数＋公积金转增股本股数×新增股份下月起至报告期期末的月份数÷１２

＝１０７，０００，０００＋３２，１００，０００×２÷６

＝１１７，７００，０００（股）

未扣除非经常性损益的基本每股收益：

基本每股收益 ＝ 归属于母公司所有者的净利润÷ 股本

＝ ５９，５５３，０５４．８６÷１１７，７００，０００

＝ ０．５１（元／股）

扣除非经常性损益后的基本每股收益：

基本每股收益 ＝ （归属于母公司所有者的净利润－非经常性损益）÷ 股本

＝ （５９，５５３，０５４．８６＋３，３５７，７５９．０９）÷ １１７，７００，０００

＝ ０．５３（元／股）

本公司无稀释性潜在普通股，所以稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

更正后：

加权平均股本＝年初股份数＋公积金转增股本股数

＝１０７，０００，０００＋３２，１００，０００

＝１３９，１００，０００（股）

未扣除非经常性损益的基本每股收益：

基本每股收益 ＝ 归属于母公司所有者的净利润÷ 股本

＝ ５９，５５３，０５４．８６÷１３９，１００，０００

＝ ０．４３（元／股）

扣除非经常性损益后的基本每股收益：

基本每股收益 ＝ （归属于母公司所有者的净利润－非经常性损益）÷ 股本

＝ （５９，５５３，０５４．８６＋３，３５７，７５９．０９）÷１３９，１００，０００

＝ ０．４５（元／股）

本公司无稀释性潜在普通股，所以稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

二、因上述每股收益计算错误，导致半年度报告中第５页、第１３页、第３８页及第１０５页数据错误，分别更正如下，参见加粗字体部分：

１、第５页之一、主要会计数据和财务指标，更正后：

单位：（人民币）元

２、第１３页之４、财务指标分析（１）盈利能力分析，更正后：

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长１４４．０８％，公司盈利能力增强，使得每股收益同比增长９５．４５％。

３、第３９页，更正后：

４、第１０５页，更正后：

本公司２０１１年１－６月份加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

三、因输入有误，《２０１１年半年度报告》第５页更正如下，参见加粗字体部分：

更正前：

二、非经常性损益项目

更正后：

二、非经常性损益项目

公司更正后的《２０１１年半年度报告》，详见２０１１年９月９日巨潮资讯网。由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意。特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

２０１１年９月９日