证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2011年9月8日（星期四）上午9：30

　　2．召开地点：本公司大会议室

　　3．召开方式：现场投票表决

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长 柯东先生

　　6．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数为29872.86万股，占公司股份总数的56.26%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　表决结果：同意票29865.58万股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票7.28万股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于聘任公司2011年度内部控制审计机构的议案》；

　　表决结果：同意票29872.86万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京众天律师事务所

　　2、律师姓名：苌宏亮先生、王崇理先生

　　3、结论性意见：厦门港务发展股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1.厦门港务发展股份有限公司2011年度第一次临时股东大会会议记录。

　　2．北京众天律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书。

　　3、厦门港务发展股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2011年9月8日