证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南同力水泥股份有限公司第四届董事会2011年度第九次会议通知于2011年9月5日以书面形式发出，2011年9月8日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开程序和参加表决人数符合《公司法》和本公司章程的规定，经表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任姚文伟为公司财务总监的议案》，同意聘任姚文伟先生为公司财务总监。

　　特此公告。

　　附：姚文伟先生个人简历

　　河南同力水泥股份有限公司董事会

　　二○一一年九月八日

　　姚文伟先生个人简历：

　　姚文伟，男，1972年3月出生，大学本科学历，具有注册会计师资格，高级会计师职称，1993年参加工作，1993年7月至1999年5月任洛阳玻璃集团公司财务部会计，1999年5月至2004年3月任洛阳哈斯曼制冷公司财务经理，2004年3月至2006年3月任洛阳春都食品有限公司财务部长。2006年3月至今担任洛阳黄河同力水泥有限责任公司总会计师。

　　姚文伟先生未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　河南同力水泥股份有限公司

　　独立董事关于聘任高级管理人员的意见

　　河南同力水泥股份有限公司于2011年9月8日召开第四届董事会2011年度第九次会议，审议通过了《关于聘任姚文伟为公司财务总监的议案》。作为公司的独立董事，我们认为姚文伟先生符合《公司法》和本公司章程中规定的任职条件，其知识结构、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，我们同意聘任姚文伟先生为公司财务总监。

　　2011年9月8日

　　独立董事： 盛杰民 朱永明 杨钧