证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：２０１１年９月８日（星期四）上午９：００

（二）召开地点：兰州市庆阳路２１９号金运大厦２２层本公司会议室

（三）召开方式：现场投票的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长杨世江先生

（六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计５人，代表股份７０，０２６，７６３股，

占本公司总股本的３７．６９％。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了《兰州黄河企业股份有限公司关于为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在兰州银行１．５亿元银行贷款提供担保的议案》。本次担保为授信额度担保，包含在已经股东大会审议通过的本公司在兰州银行２．５亿元银行贷款授信额度以内。兰州黄河麦芽有限公司将根据原料收购进度分期贷款，本公司董事会将根据贷款进度及时履行信息披露义务。

全文详见２０１１年８月２０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

议案的具体表决情况如下表：

表决情况：同意７０，０２６，７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００．００％；反对０股；弃权０股。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所

２、律师姓名：符晓渊

３、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

１、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书；

２、本次股东大会决议；

３、本次股东大会会议记录。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司董事会

２０１１年９月８日