证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开和股东出席情况

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月8日下午15:00分在珠海市水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会召集，参加本次股东大会的股东及代理人4人，代表公司股份67,500,000股，占公司2011年9月2日股权登记日总股本（120,000,000）的56.25%，符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。会议由董事长王青运女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决的方式逐项审议了共7项议案。

　　1、审议通过了《关于修改公司章程相应条款的议案》；

　　表决结果：同意67,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意67,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意67,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意67,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过了《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》；

　　表决结果：同意67,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　6、审议通过了《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意67,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　7、审议通过了《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意67,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　四、律师法律意见书意见

　　广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东亚太时代律师事务所出具的《2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　二Ｏ一一 年九月九日