证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2011036

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于2011年9月8日以传真通讯方式召开，公司已于2011年9 月4日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》

　　经公司审计委员会提名，董事会审议通过，聘任和苹女士担任内审负责人，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《外部信息使用人管理制度》

　　《外部信息使用人管理制度》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月九日

　　和苹女士简历：

　　和苹，女，1975年10月生，大学专科学历，助理会计师。和苹女士毕业于云南师范大学数学系财经专业，1998年起一直在丽江玉龙旅游股份有限公司工作，历任丽江玉龙旅游股份有限公司会计、财务主管、审计主管、财务经理助理等职务。

　　和苹女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年亦未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2011037

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　重大事项停牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会将于近日审核公司向丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案。因该事项存在重大不确定性，公司股票将于2011年9月9日开市起停牌，并于公布审核结果后复牌。公司将及时披露有关结果。

　　特此公告！

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2011年9月9日