证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开的情况

　　1、召集人：公司第三届董事会

　　2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、现场会议召开时间：2011年9月8日（星期四）上午9:30

　　网络投票时间为：2011年9月7日-2011年9月8日

　　其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；

　　通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年9月7下午15:00至2011年9月8日下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

　　5、主持人：公司副董事长韩平元先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　现场出席会议的股东和股东代表5人，代表股份数489,990,070股，占公司总股本803,550,000股的60.98%；以网络投票方式参与股东大会的股东54人，代表股份998,230股，占上市公司总股份的0.12％；现场和网络投票出席股东大会的股东代表股份合计490,988,300股，占公司总股本803,550,000股的61.10％。副董事长韩平元先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决

　　议案一 ：以221,751,120股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的99.81%，405,780股反对，8,500股弃权，通过了《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》。关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司及股东王军先生回避表决。

　　议案二：以222,040,700股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的99.94%，123,800股反对，900股弃权，通过了《关于公司参与航材院百慕新材增资扩股的议案》。关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司及股东王军先生回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（深圳）事务所易奥律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、有效。

　　备查文件目录：

　　1、经与会股东、股东代表及董事签署的中航三鑫股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（深圳）事务所关于中航三鑫股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中航三鑫股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月八日