证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会召开期间未增加、变更和否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年9月8日（星期四）上午9:00；

　　2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：张秀文董事长；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份160,725,728股，占公司有表决权总股份21.17%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采用记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　(一)审议通过了《关于增补董事的议案》

　　1、同意增补刘会胜先生为公司第七届董事会董事

　　同意160,725,728份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数100%；

　　反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%；

　　弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%。

　　2、同意增补王飞先生为公司第七届董事会董事

　　同意160,725,728份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数100%；

　　反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%；

　　弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%

　　(二)审议通过了《关于增补监事的议案》

　　1、同意增补孙学科先生为公司第七届监事会监事

　　同意160,725,728份表决权，占出席会议所有股东对每位监事候选人所持平均表决权数100%；

　　反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位监事候选人所持平均表决权数0%；

　　弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位监事候选人所持平均表决权数0%。

　　2、同意增补王晓英女士为公司第七届监事会监事

　　同意160,725,728份表决权，占出席会议所有股东对每位监事候选人所持平均表决权数100%；

　　反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位监事候选人所持平均表决权数0%；

　　弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位监事候选人所持平均表决权数0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所上海分所

　　2、律师姓名：顾峰律师、项瑾律师

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市中伦律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月八日