证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年9月，公司与中信证券股份有限公司签订了《歌尔声学股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，聘请其担任公司非公开发行股票的保荐机构，履行对公司的保荐职责，持续督导期限至2011年12月31日止。

　　2011年9月6日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行人民币普通股A股的相关议案。2011年9月6日，公司与广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）签订了《歌尔声学股份有限公司与广发证券股份有限公司关于歌尔声学股份有限公司向特定对象非公开发行股票的承销暨保荐协议》，聘请广发证券担任公司2011年度非公开发行股票的保荐机构，广发证券具体负责本次非公开发行上市的保荐工作及本次非公开股票上市后的持续督导工作，持续督导的期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。同时，鉴于公司前次非公开发行股票持续督导期尚未结束，而本次非公开发行股票保荐机构更换为广发证券，因此，前次非公开发行股票的持续督导职责由广发证券承继。广发证券指派保荐代表人詹先惠、李声祥负责具体的持续督导工作。

　　特此公告。

　　歌尔声学股份有限公司董事会

　　二○一一年九月八日