证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年9月8日(星期四)上午10：00；

　　2、召开地点：公司会议室；

　　3、召开方式：现场记名投票方式；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：董事陈鸿寿先生；

　　6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东(代理人)2人、代表有表决权的股份数58,172,695股，占公司有表决权总股份27.48%。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议《关于修订公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

　　（以工商行政管理局核准为准）。

　　(1)表决情况：

　　同意58,172,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(2)表决结果：通过。

　　本次修订后的湖北金环股份有限公司章程详见同日巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所

　　2、律师姓名：曹琴律师、徐建生律师

　　3、结论性意见：湖北金环2011年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、湖北山河律师事务所关于本公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北金环股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月八日