证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽华星化工股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年9月8日上午10:00时在安徽省合肥市高新区红枫路6号子公司三楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表6名，代表股份57,620,950股，占公司股份总数的19.61%。会议由公司董事会召集，董事长谢平先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员和见证律师出席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以记名投票表决方式，经参会股东表决，通过如下决议：

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订<公司重大投资决策制度>的议案》，该项议案总有效表决股份57,620,950股，同意57,620,950股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的议案》，该项议案总有效表决股份57,620,950股，同意57,620,950股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：华星化工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《安徽华星化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《安徽承义律师事务所关于安徽华星化工股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　特此公告。

　　安徽华星化工股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月九日