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海通证券股份有限公司公告(系列) 2011-09-09 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2011-019 海通证券股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海通证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年9月7日收到公司独立董事李光荣先生提交的书面辞职报告。李光荣先生因个人工作繁忙,申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会委员之职。 李光荣先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职地履行了职责,为公司的法人治理建设和公司的创新发展作出了突出贡献,公司董事会谨向李光荣先生表示衷心感谢! 特此公告。 海通证券股份有限公司 2011年9月8日 证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2011-020 海通证券股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海通证券股份有限公司(以下简称"本公司")董事会已于2011年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》,披露了本公司召开会议的时间、地点、审议事项等有关事宜。 现对会议通知中所列审议事项的详细内容补充通知如下: 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 具体为:《公司章程》原第十三条"经依法登记,公司的经营范围是:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券资产管理;直接投资业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;中国证监会批准的其他业务。"修订为"经依法登记,公司的经营范围是:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;中国证监会批准的其他业务。公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。" 2、审议《关于更换董事的议案》 刘树元先生因工作岗位发生变化,不再担任公司董事,公司董事会推荐何建勇先生为公司第五届董事会董事候选人。 3、审议《关于增补独立董事候选人的议案》 鉴于公司拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市,公司董事会提名刘志敏先生担任公司第五届董事会独立董事。 本公司2011年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。 特此公告。 海通证券股份有限公司董事会 2011年9月8日 本版导读:
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