证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已通过现场会议方式召开公司2011年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

　　一、会议召开情况

　　（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　（二）召开时间：

　　2011年9月8日（星期四）上午9点30分。

　　（三）会议召开地点

　　广东省惠州市环城西路18号康帝国际大酒店四楼多功能会议厅。

　　（四）表决方式：

　　本次会议采用现场投票的方式表决。

　　（五）会议主持人

　　本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

　　（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份38,051,924股，占公司有表决权总股份的39.09% 。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案：

　　（一）关于《惠州中京电子科技股份有限公司滚存未分配利润分配方案》的议案

　　对于公司以前年度的滚存未分配利润，以现金的方式派发股利1,947万元。按2011年6月30日公司全部已发行股份9,735万股计算，每10股派发现金股利2元（含税）。

　　1、表决情况：

　　赞成38,051,924 股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

　　2、表决结果：

　　该提案属于"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　（二）关于《公司在2012年12月31日前向境内银行申请备用综合授信额度》的议案

　　1、表决情况：

　　赞成38,051,924股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

　　2、表决结果：

　　该提案属于"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　四、律师见证意见

　　本次股东大会由君合（深圳）律师事务所见证，见证律师认为公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、惠州中京电子科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

　　2、君合（深圳）律师事务所法律意见书

　　具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司董事会

　　二0一一年九月八日