证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000576 股票简称：ST甘化 公告编号：2011－51

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2011年9月8日上午10时

　　（二）召开地点：本公司综合办公大楼十五楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：本公司董事局

　　（五）主持人：董事局主席邹敦华先生

　　（六）会议通知及相关文件刊登在2011年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）14人,代表股份64,865,697股，占上市公司有表决权总股份的 20.09 % 。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）关于修改《公司章程》及其附件的议案

　　1、同意64,865,697股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　修改后的《公司章程》将全文披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　（二）关于选举吴成文先生为公司第七届董事会董事的议案

　　1、同意64,865,697股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（三）关于选举麦庆华先生为公司第七届董事会董事的议案

　　1、同意64,865,697股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（四）关于选举方小潮先生为公司第七届董事会董事的议案

　　1、同意64,865,697股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（五）关于选举雷忠先生为公司第七届董事会董事的议案

　　1、同意64,734,897股，占出席会议所有股东所持表决权99.80％；反对130,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.20％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（六）关于选举赵伟先生为公司第七届董事会独立董事的议案

　　1、同意64,865,697 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（七）关于选举刘志坚先生为公司第七届董事会独立董事的议案1、同意64,865,697股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（八）关于选举杨标先生为公司第七届董事会独立董事的议案

　　1、同意64,865,697股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　在召开本次股东大会前，公司已按规定将独立董事候选人备案材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所未对公司独立董事候选人提出异议。

　　（九）关于选举王若平女士为公司第七届监事会监事的议案

　　1、同意64,865,697 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（十）关于选举武大学先生为公司第七届监事会监事的议案

　　1、同意64,865,697股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（十一）关于选举林华洽先生为公司第七届监事会监事的议案

　　1、同意64,865,697股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　公司本次股东大会选举第七届董事会、监事会成员时采用了累积投票制进行表决。

　　（十二）关于投资设立广东德力光电有限公司的议案

　　1、同意64,865,697股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（十三）关于聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计工作的议案

　　1、同意64,865,697股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（十四）关于向德力西集团有限公司临时借款并授权公司经营层具体办理借款手续的议案

　　1、同意865,697股，占出席会议表决股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议表决股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议表决股东所持表决权0％（因本议案涉及关联交易，关联股东德力西集团有限公司回避表决）。

　　2、表决结果：此议案获得通过

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

　　（二）律师姓名：王学琛 韩思明

　　（三）结论性意见：本所律师认为，广东甘化本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　　二O一一年九月九日

　　股票代码：000576 股票简称：ST甘化 公告编号：2011－52

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2011年9月1日以电话方式发出，会议于2011年9月8日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事吴成文先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：

　　一、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长的议案，选举了吴成文先生为公司第七届董事会董事长。

　　二、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司总裁的议案，聘任麦庆华先生为公司总裁，任期三年。

　　三、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任沙伟女士为公司董事会秘书，任期三年。

　　四、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司副总裁的议案，聘任方小潮先生、林英女士、戴富泉先生、雷忠先生、沙伟女士为公司副总裁，任期三年。

　　五、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司财务总监的议案，聘任雷忠先生为公司财务总监，任期三年。

　　六、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案，聘任龚健鹏先生为公司证券事务代表，任期三年。

　　七、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举第七届董事会战略委员会成员的议案。

　　第七届董事会战略委员会成员为：吴成文先生、麦庆华先生、雷忠先生、赵伟先生（独立董事）、刘志坚先生（独立董事）。吴成文先生任主任委员。

　　八、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案。

　　第七届董事会薪酬与考核委员会成员为：赵伟先生（独立董事）、刘志坚先生（独立董事）、雷忠先生。赵伟先生任主任委员。

　　九、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案。

　　第七届董事会提名委员会成员为：麦庆华先生、刘志坚先生（独立董事）、杨标先生（独立董事）。刘志坚先生任主任委员。

　　十、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举第七届董事会审计委员会成员的议案。

　　第七届董事会审计委员会成员为：杨标先生（独立董事）、刘志坚先生（独立董事）、方小潮先生。杨标先生任主任委员。

　　十一、公司独立董事对公司聘任高级管理人员的意见。

　　公司聘任高级管理人员的议案事前已提交公司独立董事认可，独立董事发表了相关独立意见，认为公司高级管理人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法。

　　特此公告。

　　附件：公司高管及有关人员简历

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　　二O一一年九月九日

　　附件：公司高管及有关人员简历

　　麦庆华先生、方小潮先生、雷忠先生简历详见公司董事简历

　　林英女士简历

　　女，1959年12月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司纸浆厂工程师，造纸厂副厂长、厂长，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司总裁助理；现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副总裁。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票 7,880股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　戴富泉先生简历

　　男，1964年6月出生，大专学历，工程师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司制糖厂、技术开发部工程师，质量监督部副经理，供应部经理，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司总裁助理，湛江甘化糖业有限公司董事长、总经理；现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副总裁兼广东江门生物技术开发中心有限公司副总经理。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票 9,850股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　沙伟女士简历

　　女，1967年4月出生，大学本科学历，高级经济师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券部副经理兼董事局秘书助理，证券部经理，企业管理部经理，总裁办公室主任；现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副总裁兼董事局秘书。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票 5,910股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书。

　　龚健鹏先生简历

　　男，1973年6月出生，大专学历，经济师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司人事部干事，证券部助理经济师，企业管理部经理助理，总裁办公室副主任；现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券事务代表兼总裁办公室主任。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书。

　　股票代码：000576 股票简称：ST甘化 公告编号：2011－53

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年9月8日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以3票同意、0票弃权、0票反对选举了王若平女士为公司第七届监事会主席。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

　　二O一一年九月九日