证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、召开会议基本情况

　　(一)会议召开时间

　　现场会议开始时间：2011 年9月9日（星期五）上午9:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月8日15:00 至2011年9月9日15:00期间的任意时间。

　　(二)现场会议召开地点：河南省中原内配股份有限公司四楼会议室

　　(三)会议召集人：公司董事会

　　(四)现场会议主持人：董事长薛德龙

　　(五)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(六)股权登记日：2011年9月5日

　　二、会议出席情况

　　(一)出席的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共89人，代表股份66,154,438 股，占公司总股份的71.51%。

　　(二)现场会议出席情况

　　出席现场投票的股东及股东授权委托代表人38名，代表股份57,366,539 股，占公司总股份的62.01%。

　　(三)网络投票情况

　　通过网络投票的股东共51人，代表股份8,787,899股，占公司总股份的9.50% 。

　　(四)公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议；公司高级管理人员及保荐机构代表人列席了本次会议。

　　会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　三、提案的审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　(一)审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

　　表决结果：同意65,792,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对351,558股，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%；弃权9,999股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　(二)分项表决审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

　　1、发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意65,792,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对351,558股，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%；弃权9,999股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　2、发行方式和发行时间

　　表决结果：同意65,792,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对351,558股，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%；弃权9,999股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　3、发行数量

　　表决结果：同意65,792,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对351,558股，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%；弃权9,999股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　4、发行对象及认购方式

　　表决结果：同意65,792,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对351,558股，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%；弃权9,999股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　5、定价基准日和定价原则

　　表决结果：同意65,792,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对351,558股，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%；弃权9,999股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　6、限售期

　　表决结果：同意65,792,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对351,558股，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%；弃权9,999股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　7、募集资金用途及数额

　　表决结果：同意65,792,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对351,558股，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%；弃权9,999股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　8、上市地点

　　表决结果：同意65,792,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对351,558股，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%；弃权9,999股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　9、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

　　表决结果：同意65,792,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对351,558股，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%；弃权9,999股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　10、本次决议的有效期

　　表决结果：同意65,792,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对351,558股，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%；弃权9,999股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　(三)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

　　表决结果：同意65,792,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对351,558股，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%；弃权9,999股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　(四)审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

　　表决结果：同意65,792,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对351,558股，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%；弃权9,999股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　(五)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。

　　表决结果：同意65,792,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对351,558股，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%；弃权9,999股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

　　表决结果：同意65,792,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对351,558股，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%；弃权9,999股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　上述议案内容详见2011年8月18日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市博金律师事务所李传华、张永军律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　(一)《河南省中原内配股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；

　　(二)《北京市博金律师事务所关于河南省中原内配股份有限公司二零一一年第一次临时东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南省中原内配股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月九日