证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要提示

　　1、南京红宝丽股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2011年8月23日和2011年9月3日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《南京红宝丽股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》和《南京红宝丽股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司2011年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2011年9月9日上午9时30分在公司红宝丽大楼会议厅召开，网络投票时间为2011年9月8日下午15时至2011年9月9日下午15时（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2011年9月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2011年9月8日下午15：00至2011年9月9日下午15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议；出席本次股东大会的股东和股东代表共计60人，代表有表决权的股份13,338.9437万股，占公司总股本26,823.0844万股的49.73%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代表15人，代表有表决权股份12,738.9617万股，占公司总股本47.49 %，通过网络投票的股东45人，代表有表决权的股份599.9820万股，占公司总股本2.24 %。本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意133,364,637股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98％；反对22,960股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02％；弃权1,840股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00％。

　　四、律师出具的法律意见

　　江苏泰和律师事务所李文君律师、戴文东律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、南京红宝丽股份有限公司2011 年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏泰和律师事务所关于《南京红宝丽股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南京红宝丽股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年 9月 9 日