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新疆西部建设股份有限公司公告(系列) 2011-09-10 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2011-061 新疆西部建设股份有限公司 第四届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆西部建设股份有限公司(以下简称"公司")第四届十三次董事会会议于2011年9月9日以通讯方式召开。会议通知于2011年9月6日以专人送达、传真方式通知各董事。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议: 一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于解散西安西建建材有限责任公司的议案》。 由于公司总体发展战略的调整,为优化公司内部资源配置,公司决定解散西安西建建材有限责任公司。同时尽快成立清算组,负责清算期间的相关工作,并于清算工作结束后督促相关人员办理子公司注销相关事宜。 详情请见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。 备查文件: 1、公司第四届十三次董事会决议。 特此公告 新疆西部建设股份有限公司 董事会 二○一一年九月九日 证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2011-062 新疆西部建设股份有限公司关于 解散西安西建建材有限责任公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、西安西建建材有限责任公司基本情况 西安西建建材有限责任公司为公司独资子公司,成立于2011年4月8日,营业执照注册号:610115100007859,法定代表人:刘洪,注册资本5000万元,实收资本5000万元。经营范围:高性能预拌商品混凝土的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开、发与推广;新型建材及化工材料的研究、生产、应用。目前该子公司尚未开展生产经营活动。 二、项目审批情况 2011年9月9日,新疆西部建设股份有限公司第四届十三次董事会会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于解散西安西建建材有限责任公司的议案》。 根据本公司章程规定,上述事项无须提交股东大会批准。 三、该子公司解散清算原因、对公司的影响 由于公司总体发展战略的调整,为优化公司内部资源配置,公司决定解散西安西建建材有限责任公司。同时尽快成立清算组,负责清算期间的相关工作,并于清算工作结束后督促相关人员办理子公司注销事宜。公司将根据相关信息披露规则要求,对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。 由于该子公司尚未开展生产经营活动,该子公司注销将不会对本公司的经营和业绩造成不利影响。 四、备查文件 1、公司第四届十三次董事会决议。 特此公告 新疆西部建设股份有限公司 董事会 二O一一年九月九日 本版导读:
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