证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示：

　　1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

　　3、本次会议审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》为对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的事项，已经出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议召开日期和时间：2011年9月9日（星期五）上午9时；

　　3、会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

　　4、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权；

　　5、股权登记日：2011年9月2日（星期五）；

　　6、会议主持人：公司董事长周健先生；

　　7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份数为249,470,156 股，占公司总股份数的57.87%。公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司的高级管理人员、保荐机构代表列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若和罗小平先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况：

　　1、审议通过了《关于控股子公司出资设立黑龙江肇东正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》。

　　表决结果：同意249,470,156 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于控股子公司出资设立辽宁盘山正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》。

　　表决结果：同意249,470,156 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意249,470,156 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师见证情况：

　　本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若和罗小平先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录：

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、江西华邦律师事务所《关于江西正邦科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年九月十日