证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中珠控股股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2011年9月9日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

　　1、审议通过《公司控股子公司投资设立药业子公司的议案》

　　湖北潜江制药股份有限公司（下简称"潜江制药"）是中珠控股股份有限公司控股子公司。中珠控股同意潜江制药根据企业发展情况及市场需要，为了更好的发展原料药项目，按照《药品生产监督管理办法》第六条规定，拟先将潜江制药经营范围进行变更，将"原料药（利巴韦林、阿昔洛韦、托吡卡胺、色甘酸钠、盐酸萘甲唑林、门冬氨酸洛美沙星、加替沙星、萘派地尔、聚乙烯醇、甲磺酸加贝酯）"从潜江制药原经营范围注销。

　　同时潜江制药以原料药车间的相关资产和潜江制药原料药的相关批件等资源组建新公司--湖北健奇药业股份有限公司，以上原料药的生产与销售由新公司经营。新公司属湖北潜江制药股份有限公司控股子公司，注册资本500万元，由湖北潜江制药股份有限公司出资90%和其他股东（待定）出资10%组成。

　　公司董事会授权公司经营层根据具体情况以及相关法律法规，办理投资设立药业子公司的相关事宜。

　　根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司对该项投资的审批在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中珠控股股份有限公司董事会

　　二○一一年九月十日