证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2011年8月30日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第七次会议的通知，并于2011年9月9日在山东省泰安市迎胜东路16号东尊华美达大酒店会议室以现场会议方式召开了本次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议审议如下议案：

　　一、审议通过了《关于与中化国际物流有限公司共同设立连云港港口国际石化港务有限公司的议案》

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

　　为适应石化产业发展需要、增强连云港港接卸液体散货的能力、培植港口特色经营货种、完善连云港港综合性枢纽港的功能带动全国区域经济协调发展，董事会同意公司与中化国际物流有限公司（下称：中化物流）共同投资设立连云港港口国际石化港务有限公司（名称以工商行政管理部门核定为准，下称：港口石化公司）。

　　港口石化公司经营范围为：液体散货泊位的建设与经营；液体散货的装卸及配套服务（具体以工商行政管理部门核定为准）。注册资本为1亿元人民币，公司以现金出资5100万元，占注册资本的51%，中化物流以现金出资4900万元，占注册资本的49%。经营期限为五十年。

　　授权公司董事长签署相关投资协议。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月10日