证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２２１ ９００９４５ 股票简称：海南航空 海航Ｂ股 编号：临２０１１－０３６

海南航空股份有限公司

第六届第二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１１年９月８日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二十九次董事会以通讯方式召开，应参会董事７名，实际参会董事７名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的报告》、《关于建立内幕信息知情人管理制度的报告》和《关于２０１１年房屋租赁日常关联交易的报告》。

一、《关于调整公司董事会专门委员会委员的报告》

因王英明先生不再担任公司董事职务，其担任的董事会审计与风险委员会委员与薪酬与考核委员会委员职务亦一并失效。为确保董事会专门委员会发挥职能，加强公司内控体系建设，对经营层实施有效监督，公司董事会选举陈明董事担任董事会审计与风险委员会委员以及薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

二、《关于建立内幕信息知情人管理制度的报告》

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《海南航空股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

三、《关于２０１１年房屋租赁日常关联交易的报告》

详见公司日常关联交易公告（上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此次交易已经公司第六届第二十九次董事会审议通过。因涉及关联交易，关联董事陈明、杨景林和李铁在董事会审议此次交易时已回避表决。

表决结果：赞成４票，反对０票，弃权０票，回避表决３票。

特此公告

海南航空股份有限公司

董事会

二○一一年九月九日

证券代码：６００２２１、９００９４５ 证券简称：海南航空、海航Ｂ股 编号：临２０１１－０３７

海南航空股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

根据公司前期与海航集团、海航酒店集团等关联方签订的房屋租赁日常关联交易协议，预计公司２０１１年全年房屋租赁日常关联交易如下表所示。

预计２０１１年房屋出租日常关联交易情况表 单位：亿元

此次交易已经公司第六届第二十九次董事会审议并通过。由于此次交易属关联交易，关联董事陈明、杨景林和李铁在董事会审议此次交易时已回避表决。

二、关联方介绍

１、海航酒店（集团）有限公司

海航酒店（集团）有限公司注册资本１亿元，法人代表张翼，经营范围：项目投资；酒店项目开发、经营管理咨询、装修；服装制造；旅游项目开发。

２、海航旅业控股（集团）有限公司

海航旅业控股（集团）有限公司注册资本５．５亿元，法人代表刘嘉旭，经营范围：酒店项目开发、管理；旅游项目投资和管理；装饰装修工程；建筑材料、家用电器、电子产品，通讯设备的销售。

３、海航置业控股（集团）有限公司

海航置业控股（集团）有限公司注册资本１７．５亿元，法人代表朱卫军，经营范围：承担各类型工业与民用建设项目的策划、管理，室内外装饰装修工程，房地产项目投资开发，酒店项目开发、赛事组织和策划，高尔夫旅游业服务及咨询服务，高尔夫球场建设，建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售，物业管理服务。

４、海航易生控股有限公司

海航易生控股有限公司注册资本１．２亿元，法人代表刘丹，经营范围：消费信息、经济信息的采集和提供，投资管理，消费卡、权益卡业务及其配套业务，网络销售及配套服务，旅游差旅规划服务，房地产开发与销售业务等（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

５、海航集团有限公司

海航集团有限公司注册资本６２７，１８０万元，法人代表陈峰，经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

三、日常生产性关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行，关联交易定价遵循市场公允价格的原则。

四、进行日常生产性关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

上述关联交易均为公司日常运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于降低公司营销成本，保证公司的正常运营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响；公司主要收入来源于航空客货运，上述关联交易不会对公司独立性造成影响。

五、独立董事的意见

独立董事认为：关联交易定价依据公平、合理，符合相关规定，关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决，其审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

１、董事会决议；

２、经独立董事签字确认的独立董事意见。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一一年九月九日

证券代码：６００２２１、９００９４５ 证券简称：海南航空、海航Ｂ股 编号：临２０１１－０３８

海南航空股份有限公司

关于更换保荐机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”、“公司”）于２０１１年９月８日与宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）签署了《关于海南航空股份有限公司２０１１年度非公开发行Ａ股股票之保荐协议》，聘请宏源证券担任本次非公开发行Ａ股股票的保荐机构，约定保荐期自双方签署保荐协议之日起至本次非公开发行Ａ股股票持续督导责任终止之日止。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，本公司终止了与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于２０１１年７月２６日签订的《关于海南航空２０１１年度非公开发行Ａ股股票之保荐协议》，该协议约定平安证券自协议签署之日起承接２００９年度非公开发行Ａ股股票持续督导工作（该次非公开发行于２０１０年２月完成，保荐期至２０１１年１２月３１日止，保荐机构为民族证券有限责任公司）。

为衔接好本次非公开发行Ａ股股票保荐工作与２００９年度非公开发行Ａ股股票持续督导工作，宏源证券将自与海南航空签署保荐协议之日起承接海南航空２００９年度非公开发行的持续督导工作，并已指派孔繁军先生、陈海军先生担任剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至２０１１年１２月３１日止。

特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一一年九月九日

证券代码：６００２２１、９００９４５ 证券简称：海南航空、海航Ｂ股 编号：临２０１１－０３９

海南航空股份有限公司

２０１１年半年度报告更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”、“公司”）于２０１１年８月３０日在上海证券交易所网站披露了《２０１１年半年度报告》和《２０１１年半年度报告摘要》，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港文汇报》上披露了《２０１１年半年度报告摘要》。由于公司对招商证券股权公允价值判断不甚合理，导致《２０１１ 年半年度报告》、《２０１１ 年半年度报告摘要》部分财务数据存在差错。现更正如下：

１、《２０１１年半年度报告》中第二部分公司基本情况之“（六）主要财务数据和指标”

本报告期内，总资产由７６，３５８，６４３千元更正为７６，１７８，１７８千元，本报告期末比上年度期末增减由６．７２％更正为６．４６％；所有者权益（或股东权益）由１３，０７７，３１０千元更正为１２，８９６，８４５千元，本报告期末比上年度期末增减由４．９１％更正为３．４６％；归属于上市公司股东的每股净资产由３．１７元更正为３．１３元，本报告期末比上年度期末增减由４．９１％更正为３．６４％。

２、《２０１１年半年度报告》中第五部分董事会报告之“报告期内公司资产负债构成同比发生重大变化的情况”

本报告期内，固定资产占总资产的比重增减由－２．９０％更正为－２．８１％，在建工程占总资产的比重增减３．２０％更正为３．２３％，应付债券占总资产的比重增减６．５５％更正为６．５６％。

３、《２０１１年半年度报告》中第六部分重要事项之“（九）重大合同及其履行情况－－－担保情况”

本报告期内，担保总额占公司净资产的比例５４．３６％更正为５９．５３％。

４、《２０１１年半年度报告》中第七部分财务会计报告之“财务报表”

资产负债表更变项目如下： 单位：千元 币种：人民币

利润表更变项目如下： 单位：千元 币种：人民币

合并股东权益变动表更变项目如下：

公司股东权益变动表更变项目如下：

５、《２０１１年半年度报告》中第七部分财务会计报告之“合并财务报表项目附注”

“可供出售金融资产”中，可供出售权益工具２０１１年６月３０日金额由７２７，６８３千元更正为５４７，２１８千元；“于２０１１年６月３０日，可供出售金融资产主要为本公司持有招商证券２９，７７２，４９６股三年期（２００９年６月１８日至２０１２年６月１７日）限售股权，根据招商证券股东会通过的２０１０年利润分配方案，资本公积转增资本新持有的８，９３１，７４８股无限售股权。该等股权于２０１１年６月３０日的公允价值乃参考上海证券交易所该股票于该日的收盘价及相关限售因素影响确定。”更正为“于２０１１年６月３０日，可供出售金融资产主要为本公司持有招商证券２９，７７２，４９６股三年期（２００９年６月１８日至２０１２年６月１７日）限售股权。该等股权于２０１１年６月３０日的公允价值乃参考上海证券交易所该股票于该日的收盘价及相关限售因素影响确定。”

“资本公积”中，可供出售金融资产公允价值变动本年增加由１４８，１１８千元更正为无，本年减少由无更正为－３２，３４７千元；可供出售金融资产公允价值变动２０１１年６月３０日余额由１３１，５８３千元更正为－４８，８８２千元；资本公积本年增加由１４８，５８４千元更正为４６６千元；资本公积本年减少由无更正为－３２，３４７千元；资本公积２０１１年６月３０日余额由６，３７９，６１２千元更正为６，１９９，１４７千元。

“其他综合收益”中，２０１１年１－６月可供出售金融资产产生的利得金额由１４８，１１８千元更正为－３２，３４７千元；２０１１年１－６月其他综合收益由１４８，１１８千元更正为－３２，３４７千元。

“分部信息”中，航空运营分部资产总额由８０，９７７，６８５千元更正为７７，９３１，４０３千元，资产总额分部间抵消由－１３，９６９，８６２千元更正为－１４，２２７，５７６千元，资产总额未分配项目由－２５７，７１４千元更正为２，８６５，８１７千元，资产总额合计由７６，３５８，６４３千元更正为７６，１７８，１７８千元，负债总额分部间抵消由－４，３１１，６８０千元更正为－４，５６８，０５９千元，负债总额未分配项目由－２５６，３７９千元更正为０。

“以公允价值计量的资产和负债”中，可供出售金融资产和金融资产更正情况如下：

“净资产收益率及每股收益”中， ２０１１年１－６月加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）３．２７％更正为３．２６％。

６、《２０１１年半年度报告摘要》之“２．２．１主要会计数据和财务指标”

本报告期内，总资产由７６，３５８，６４３千元更正为７６，１７８，１７８千元，本报告期末比上年度期末增减由６．７２％更正为６．４６％；所有者权益（或股东权益）由１３，０７７，３１０千元更正为１２，８９６，８４５千元，本报告期末比上年度期末增减由４．９１％更正为３．４６％；归属于上市公司股东的每股净资产由３．１７元更正为３．１３元，本报告期末比上年度期末增减由４．９１％更正为３．６４％。

７、《２０１１年半年度报告摘要》之“担保事项”

本报告期内，担保总额占公司净资产的比例５４．３６％更正为５９．５３％。

８、《２０１１年半年度报告摘要》之“７．２财务报表”

合并股东权益变动表更变项目如下：

公司股东权益变动表更变项目如下：

公司已将更正后的《２０１１ 年半年度报告》、《２０１１ 年度半年度报告摘要》公告于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，请投资者注意阅读。公司对因此给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一一年九月九日