证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年9月9日上午9：00在公司会议室召开，会议通知于2011年8月24日以公告形式发出。参加本次股东大会的股东及股东代表6名，代表股数265,362,064股，占公司股份总数的68.02%。公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员及律师列席本次股东大会，会议由董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《规范与关联方资金往来管理制度》；

　　该议案表决结果为：265,362,064股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过《对外担保管理办法》；

　　该议案表决结果为：265,362,064股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过《关于公司2011年半年度利润分配》的议案；

　　该议案表决结果为：265,362,064股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请国浩律师集团（杭州）事务所俞婷婷、李燕律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见是：万丰奥威2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月10日