证券时报多媒体数字报

证券简称：空港股份 证券代码：６００４６３ 编号：临２０１１－０１７

北京空港科技园区股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

暨召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于２０１１年８月２９日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１１年９月９日在北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号４层会议室召开，应参会董事七人，实参会董事七人。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于为控股子公司天源公司综合授信提供担保的议案》。公司拟为控股子公司天源公司向广东发展银行股份有限公司申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额最高不超过人民币壹亿元整，具体担保授信品种、期限等以相应合同约定为准。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于向北京银行股份有限公司天竺支行申请９５００万元借款的议案》。公司拟向北京银行股份有限公司天竺支行申请９５００万元借款，借款期限为一年，用于补充公司流动资金。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

董事会决定于２０１１年９月２６日在北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号４层会议室召开公司２０１１年第三次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

１、会议时间：２０１１年９月２６日上午１０：００

２、会议地点：北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号４层会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议审议事项：

关于为控股子公司天源公司综合授信提供担保的议案；

５、出席会议对象：

（１）本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

（２）２０１１年９月２１日交易结束后，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

（３）公司聘请的律师。

６、会议登记办法：

（１）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；

（２）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

（３）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

（４）出席会议股东及股东代理人请于２０１１年９月２２日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

７、其他事项：

会期半天。

出席会议者交通及食宿费用自理。

联系地址：北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号４０５室

联系电话：０１０—８０４８９３０５

传真电话：０１０—８０４９１６８４

联系人：杜彦英

邮政编码：１０１３１８

北京空港科技园区股份有限公司董事会

２０１１年９月９日

附件

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席北京空港科技园区股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

注：１、就决议案委托人可在“同意”、“ 反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

３、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券简称：空港股份 证券代码：６００４６３ 编号：临２０１１－０１８

北京空港科技园区股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称：天源公司）；

● 本次担保金额为最高不超过人民币壹亿元，公司累计为其担保金额为不超过人民币壹亿元；

● 本次担保没有反担保；

● 包含本次担保，公司对外担保累计金额为不超过人民币壹亿元；

● 公司无对外逾期担保。

● 本次担保需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

天源公司拟向广东发展银行股份有限公司申请综合授信，额度最高不超过人民币壹亿元整，用于补充流动资金以及购买工程所需相关材料。本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了为天源公司上述综合授信提供担保的议案，本公司拟为其提供连带责任保证担保，本次担保没有反担保。

依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司２０１１年６月末资产负债率超过７０％，本项担保超出董事会授权范围，尚需提交股东大会批准。

二、被担保人的基本情况

天源公司为本公司控股子公司，本公司控股８０％，该公司住所为北京市顺义区空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号，法定代表人：田建国，注册资本：８０００万元，主营业务：施工总承包。

主要财务状况：截至２０１１年６月末，天源公司资产总额５５，３９９．２５万元，负债总额４４，０００．３７万元，净资产１１，３９８．８８万元，资产负债率７９．４２％。２０１１年１－６月份实现主营业务收入２３，３０９．２５万元，净利润１０２８．３６万元。（上述数据均未经审计）

三、担保协议的主要内容

公司同意为控股子公司天源公司向广东发展银行股份有限公司申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额最高不超过人民币壹亿元整，具体担保授信品种、期限等以相应合同约定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，天源公司施工工程量较大，经营中需要较多资金支持，目前天源公司财务状况稳定，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为不超过人民币壹亿元，且全部为对控股子公司担保，无对外逾期担保。

六、备查文件　

１、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

２、天源公司２０１１年６月财务报表。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

２０１１年９月９日