证券时报多媒体数字报

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于2011年8月31日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第五次董事会会议的通知，并于2011年9月9日以通讯方式召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以9票同意通过《关于公司及其控股子公司申请1亿美元银团贷款额度的议案》，具体内容为：

　　公司及其控股子公司共同组成借款人申请1亿美元银团贷款额度，期限三年，利率为3个月LIBOR+440BP（3个月的伦敦银行间拆放款利率加码440个基点）,用途为支付进口设备和原辅材料以及替换其他银行贷款，担保方式为母公司信用，子公司由母公司担保，该银团贷款的银行包含渣打银行、东方汇理银行、澳新银行、汇丰银行、三井住友银行、荷兰合作银行，其中渣打银行作为本次银团贷款的代理行；并授权公司总经理签署相关文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月9日