证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７９２ 证券简称：盐湖股份 公告编号：２０１１－０４６

青海盐湖工业股份有限公司

五届一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司五届一次临时董事会会议通知于２０１１年９月２日以传真、邮件方式发出，本次会议于２０１１年９月９日以通讯方式召开，会议应参加董事十一人，实际参会董事十一人。符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议通过了如下议案：

关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案

表决情况：１１票赞成，０票弃权，０票反对

表决结果：通过。

青海盐湖工业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月九日

证券代码：０００７９２ 证券简称：盐湖股份 公告编号：２０１１－０４７

青海盐湖工业股份有限公司

关于召开２０１１年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会是公司２０１１年第二次临时股东大会。

２、召集人：本公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司五届一次临时董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：

（１）现场会议于２０１１年９月２６日（星期一）下午１４：００召开；

（２）网络投票时间：２０１１年９月２５日（星期日）至２０１１年９月２６日（星期一）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月２６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月２５日１５：００至２０１１年９月２６日１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

（１）截至２０１１年９月２２日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过７个交易日）。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议召开地点：青海西宁市胜利路１９号盐湖大厦５０２会议室。

８、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式中的一种，同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

对于某项总议案下存在多项分议案的表决，如股东已对总议案投票，则对分议案无论是否投票以及是何种表决意见，均按照对总议案的表决意见确认表决结果；如股东仅对某项或多项分议案投票，对未投票的分议案视为弃权，但未对总议案进行投票，不影响对部分分议案的投票结果。

二、会议审议事项

１、会议议案

本次股东大会审议的议案有２项，该等议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

２、披露情况

上述议案的具体内容详见２０１１年８月１７日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《青海盐湖工业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）和持股凭证进行登记。

异地股东可以传真方式登记，本公司不接受电话登记。

未在登记时间办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

２、登记时间：２０１１年９月２３日８：３０～１１：３０，下午１４：３０～１７：００。

３、登记地点：青海盐湖工业股份有限公司投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０７９２。

２、投票简称：“盐湖投票”。

３、投票时间：２０１１年９月２６日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“盐湖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年９月２５日下午３：００，结束时间为２０１１年９月２６日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

会期半天，出席会议股东食宿费、交通费自理。

联系电话：０９７９－８４４８０３１、８４４８１２３

传 真：０９７９－８４３４４４５、８４３４１０４

联 系 人：段女士、杨女士

六、备查文件

１、五届一次临时董事会决议

２、五届二次董事会决议

青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇一一年九月九日

附件：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并行使表决权。（如代理人不可以按自己的意思进行表决的，股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示）。

委托人签名（法人股股东加盖单位公章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股份数： 委托人股票账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 授权委托书有限期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）