证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江中大集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月9日上午9：00在公司五楼会议室召开。会议由陈继达董事长主持，出席会议的股东及股东代表19人，代表股份244,387,652股，占公司总股本的39.10 % 。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票方式表决，审议

　　通过了如下议案：

　　1、关于修改《公司章程》的议案;

　　同意244,387,652股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　（详见2011年8月23日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　2、关于修改《公司治理纲要》的议案；

　　同意244,387,652股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　（详见2011年8月23日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　3、关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　同意244,387,652股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　（详见2011年8月23日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　4、关于修改《董事会专门委员会工作细则》的议案；

　　同意244,387,652股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　（详见2011年8月23日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　5、关于修改公司《关联交易制度》的议案。

　　同意244,387,652股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　（详见2011年8月23日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请国浩律师集团（杭州）事务所的胡小明律师出席并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江中大集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江中大集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江中大集团股份有限公司董事会

　　2011年9月9日