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股票简称:亚盛集团 股票代码:600108 编号:临2011-037 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告 2011-09-10 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: ●本次会议无否决或修改提案的情况 ●本次会议无新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2011年第三次临时股东大会于2011年9月9日下午14:00在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开,会议召集人为董事会,主持人为董事长杨树军先生。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行,公司股东和股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、出席会议的股东及代表股份情况 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东和股东代理人共324人,所持和代理股份总数为607,381,816股,占公司有表决权股份总数1,736,991,221股的34.97%。 2、现场会议的出席情况 出席现场会议的股东和股东代理人共4人,所持和代理股份总数为530,612,495股,占公司有表决权股份总数1,736,991,221股的30.55%。 3、网络投票情况 参加网络投票的股东共320人,代表股份76,769,321股,占公司有表决权股份总数1,736,991,221股的4.42%。 三、提案审议和表决结果 本次会议的各项议案具体内容已于2011年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站,本次股东大会会议资料已于2011年9月3日在上海证券交易所网站披露。 本次股东大会各项议案的表决结果如下: (一)审议通过了《关于调整甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》; 本议案分为3个小议案逐项表决,结果如下: 1、发行价格及定价原则 本议案567,421,784股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的93.42 % ;39,875,332股反对;84,700股弃权。 2、发行数量 本议案567,417,184股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的93.42 %;39,677,232股反对;287,400股弃权。 3、本次发行决议的有效期 本议案567,426,984股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的93.42 % ;39,665,432股反对;289,400股弃权。 (二)审议通过了《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》; 本议案567,240,980股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的93.39 % ;38,348,230股反对;1,792,606股弃权。 (三)审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 本议案567,389,380股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的93.42 % ;37,954,430股反对;2,038,006股弃权。 四、见证律师出具的法律意见 本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张晋律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的各项决议合法有效。 特此公告 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会 二○一一年九月九日 本版导读:
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