证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或者变更提案情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况：

　　公司董事会于2011年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告》。

　　2、召开时间：2011年9月9日上午10:00

　　3、召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座北新路桥公司17楼会议室

　　4、召开方式：会议采取现场投票的方式

　　5、召集人：新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

　　6、主持人：副董事长王志民先生

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　三、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2名，其所持有效表决权的股份总数为106,740,200股，占公司有表决权总股份数的49.79%。

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）以特别决议方式审议并通过了《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

　　根据希格玛会计师事务所有限公司审计，截止2011年6月30日，公司资本公积金为328,864,683.84元，公司拟以现有总股本214,356,600股为基数，以资本公积方式转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后，公司总股本将由214,356,600股增加至428,713,200股。

　　表决结果：赞成股数106,740,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　（二）以特别决议方式审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

　　根据公司《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司拟以现有总股本214,356,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，上述方案实施后，公司总股本将由214,356,600股增加至428,713,200股，注册资本变更为人民币42,871.32万元。

　　由公司董事会办理上述方案实施后公司注册资本变更等相关事项，包括但不限于增加注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记等事宜。

　　表决结果：赞成股数106,740,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　（三）以特别决议方式审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　根据公司《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司拟以现有总股本214,356,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，上述方案实施后，公司总股本将由214,356,600股增加至428,713,200股，注册资本变更为人民币42,871.32万元。

　　公司将对《公司章程》相应内容进行修订：

　　1、 第六条 公司注册资本为人民币21,435.66万元。

　　修改为：第六条 公司注册资本为人民币42,871.32万元。

　　2、第十九条 公司股份总数为21,435.66万股，均为普通股。

　　修改为：第十九条 公司股份总数为42,871.32万股，均为普通股。

　　表决结果：赞成股数106,740,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所律师崔白出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、《新疆北新路桥建设股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》

　　2、《北京市国枫律师事务所关于新疆北新路桥建设股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告

　　新疆北新路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年九月九日