证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１１－４５

吉林化纤股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于２０１１年９月１日以书面或传真形式发出。第六届董事会第七次会议于２０１１年９月９日在公司二楼会议室召开。应到会董事１１人，实际到会１１人。会议由董事长王进军主持，全体监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》

表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需股东大会审议通过。

二、审议通过《关于同意召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》

公司定于２０１１年１０月１１日召开２０１１年第四次临时股东大会，审议上述第一项议案。

表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

吉林化纤股份有限公司董事会

２０１１年９月９日

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１１－４６

吉林化纤股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

吉林化纤股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于２０１１年月日以书面或传真形式发出。第六届监事会第九次会议于２０１１年９月９日在公司二楼会议室召开。应到会监事５人，实际到会５人。会议由监事会主席姜岩峰主持。会议符合相关法律、法规和公司章程，经审议表决以下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》；

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议裴海涛先生、王景霞女士为监事的议案；

经吉林化纤股份有限公司第二届职工代表大会第八次会议职工代表投票表决同意：选举裴海涛先生担任股份公司第六届监事会职工代表监事，其任期至公司第六届监事会任期届满之日止。因工作需要，张宝忠先生不在担任监事之职。

由大股东提名王景霞女士任股份公司监事，王玉林先生因工作原因不在担任股份公司监事之职。

裴海涛先生、王景霞女士未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，裴海涛、王景霞，匀未持有公司股票。

在此对王玉林、张宝忠先生在任股份公司监事之职时做到了尽职尽责，监事会对二人多年的工作表示认可和感谢！

监事会同意将第二议案提交股东大会审议。

特此公告

吉林化纤股份有限公司监事会

２０１１年９月９日

附件：

裴海涛 男， 汉 ， １９７４年１２月出生，中共党员，大专学历；专业会计师

１９９５．７—１９９６．３ 吉林化纤股份有限公司供水车间泵工

１９９６．３－２００６．５　吉林化纤股份有限公司财务处会计

２００６．６－２０１１．３ 吉林艾卡粘胶纤维有限公司财务处财务副处长

２０１１．３－今 吉林化纤股份有限公司财务处财务副处长

王景霞，女，汉族，１９７０年６月出生，中共党员，本科学历（中央党校）。

１９９２．８－１９９３．７ 吉林化纤公司团委

１９９３．７－１９９７．７ 吉林化纤公司办公室

１９９７．７－１９９９．４ 吉林化纤公司组织部

１９９９．４－２００４．５ 吉林化纤公司纪委

２００４．５－２０１０．４ 吉林化纤公司审计监察部

２０１０．４－至今 吉林化纤公司党委工作部

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１１－ ４７

吉林化纤股份有限公司

为子公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：河北吉藁化纤有限责任公司

本次担保金额：６，０００万元

目前公司累计对子公司担保额度为：６１，５００万元

一、担保情况概述

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于２０１１年９月９日在公司二楼会议室召开。应到会董事１１人，实际到会１１人。会议由董事长王进军主持，全体监事和高管人员列席会议。会议以１１票同意，０票反对，０ 弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》，同意为为河北吉藁化纤有限责任公司（以下简称：河北吉藁）提供６，０００万元保证担保，合计约占公司最近一期经审计净资产的６．５％，该担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、被担保人名称：河北吉藁化纤有限责任公司

成立日期：１９８８年５月２０日

注册地点：藁城市东宁路２号

法定代表人：王进军

注册资本：８，１１７．８３６８万元人民币

主营业务：浆粕、粘胶纤维及副产品、蒸汽的生产与销售；火力发电；纺织品、百货销售；宾馆；车间租赁；货物进出口、技术进出口。

吉林化纤股份有限公司持有其９８．６４５％的股份。

２、河北吉藁２０１１年６月３０日财务情况

资产总额：７９７５８万元

负债总额：５８６１３万元

净资产：２１１４５万元

营业收入：７５３６６万元

利润总额：－２３万元

净利润：－４５万元

最新的信用等级：ＡＡＡ

三、担保协议的主要内容

担保方式： 保证担保

期限： １年

担保金额： ６，０００万元

四、董事会意见

河北吉藁均是公司的重要控股子公司，公司本次为子公司提供担保，有助于提高其借款能力，有利于促进其快速发展，有益于公司整体战略目标的实现。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到２０１１年９月９日公司及控股子公司的累计对外担保总额为６１，５００万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例６６．６４％。

截止到２０１１年９月９日公司累计对外担保金额为６１，５００万元，均为对子公司提供担保，担保总额占归属于母公司所有者最近一期经审计净资产的７５．２９％。

截止到２０１１年９月９日公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件

１、第六届九次董事决议；

２、独立董事对此担保发表的意见。

特此公告。

吉林化纤股份有限公司董事会

２０１１年９月９日

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１１－４８

吉林化纤股份有限公司独立董事

关于为子公司提供担保

有关事项的独立意见

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于２０１１年９月９日在在公司二楼会议室以现场记名投票表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案及其他相关事项发表如下独立意见：

鉴于河北吉藁化纤有限责任公司是吉林化纤股份有限公司控股子公司，吉林化纤股份有限直接持有９８．６４５％的股权。在产业链上对股份公司整体上下游均起到较为重要的作用。从长远发展的角度出发，为河北吉藁公司６０００万元贷款提供担保，有利于公司整体战略目标的实现，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

独立董事：李万良、李光民、徐铁君、夏令敏

２０１１年９月９日

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１１－４９

吉林化纤股份有限公司

关于召开２０１１年第四次临时

股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第六届董事会第九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（三） 会议召开时间：２０１１年１０月１１日（星期二） 上午９：００；会议签到时间：８：３０—８：５５；

（四）召开方式：现场投票；

（五）会议出席对象：

１、截止２０１１年９月３０日（星期五）１５：００交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的吉林玖新律师事务所的律师。

（六）会议地点：公司六楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》

２、审议《更换监事的议案》

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：１０日全天，１１日８：５５之前。

（三）登记地点：１０日，吉林化纤股份有限公司综合处；１１日，公司六楼会议室。

四、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：０４３２－６３５０２４５２，０４３２－６３５０２３３１

传真：０４３２－６３５０２３２９

联系地点：吉林化纤股份有限公司综合处

邮编：１３２１１５

联系人：徐建国、王秋红

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

五、备查文件

１、第六届董事会第九次会议决议

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇一一年九月九日

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１１－５０

吉林化纤股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东

大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林化纤股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年８月２３日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知》，定于２０１１年９月１６日召开公司２０１１年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定，现发布关于公司召开２０１１年第三次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：

一、召开时间

现场会议时间：２０１１年９月１６日下午１４：００ ，会议签到时间：１３：３０－１４：００；

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：２０１１年９月１６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：２０１１年９月１５日下午１５：００至２０１１年９月１６日下午１５：００期间的任意时间。

二、召开方式

会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。三、参加会议人员

１、截止２０１１年９月９日１５：００交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、本公司聘请的北京铭达律师事务所的律师。

四、会议审议事项

１、审议《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》；

２、《关于２０１１年度非公开发行Ａ股股票方案（修订稿）的议案》；

（１）发行方式

（２）本次发行股票的种类与面值

（３）本次股票发行数量

（４）本次股票发行的定价方式

（５）发行对象

（６）认购方式

（７）募集资金数额及投资项目

（８）发行前滚存利润的安排

（９）本次发行股份的限售期

（１０）上市地点

（１１）本次非公开发行股票决议的有效期

本议案须经出席本次临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

３、审议《关于＜公司２０１１年度非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）＞的议案》；

４、审议《关于本次非公开发行股票〈募集资金运用可行性报告（修订稿）〉的议案》；

５、审议《关于化纤集团认购本次发行的股票并与公司重新签署附生效条件的＜股份认购合同＞的议案》；

６、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

７、审议《前次募集资金使用情况报告的议案》；

８、审议《关于对四川天竹竹资源开发有限公司增资的议案》；

９、审议《关于同意化纤集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

１０、审议《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》；

１１、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》。

上述２、３、５、６、９项议案为关联交易议案，相关关联股东应当回避表决。

五、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记手续

请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

２０１１年９月１６日上午９：３０起。

（三）登记地点

吉林化纤股份有限公司综合处和公司七楼会议室。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月１６日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、深市股东投票代码：“３６０４２０”；投票简称为“吉纤投票”。

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入

在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：对于总议案１００进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决，对于议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案（１）；２．０２元代表议案２中子议案（２）；依此类推。

（２）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年９月１５日１５：００ 至２０１１ 年９月１６日１５：００ 期间的任意时间。

七、现场会议地点：公司七楼会议室。

八、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：０４３２－６３５０２４５２，０４３２－６３５０２３３１

传真：０４３２－６３５０２３２９

联系地点：吉林化纤股份有限公司综合处

邮编：１３２１１５

联系人：徐建国、王秋红

（二）会议费用

与会者食宿及交通费自理。

特此公告

吉林化纤股份有限公司董事会

２０１１年９月９日