证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2011年9月9日下午2:30

　　网络投票时间为：2011年9月8日-2011年9月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月8日15:00至2011年9月9日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司 一楼会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、现场会议主持人：公司董事长简伟文先生

　　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共14人，代表有表决权的股份数额11,707.439万股，占公司总股份数的75.0477%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数额11,700万股，占公司总股份数的75%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东11人，代表有表决权的股份数额74,390股，占公司总股份数的0.0477%。

　　公司部分董事及全体监事、高级管理人员出席了会议，广东星宇律师事务所姚炽林律师、谭秀红律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于补选董事的议案》。

　　表决结果：同意11703.539万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9667%；反对38,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0325%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0009%。

　　2、审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》。

　　表决结果：同意11707.039万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9966%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　3、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意11707.039万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9966%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0026%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0009%。

　　4、审议通过了《关于向银行申请总额不超过40,000万元授信额度的议案》。

　　表决结果：同意11707.039万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9966%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0026%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0009%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东星宇律师事务所姚炽林律师、谭秀红律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书([2011]广星股法字第1号)，认为：广东伊立浦电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会会议决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　广东伊立浦电器股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年九月十日