证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：２０１１年０９月０９日上午９点３０分

（二）股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰珠宝大厦３楼公司会议室

（三）出席会议的股东和代理人情况：

根据出席本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书）及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，出席本次股东大会会议股东（或其委托代理人）共６９名，代表公司股份１６７，４７１，４３５股，占公司股份总数的４７．５４％，其中：

１、参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数４ 名，代表股份１６６，４６３，４６４股，占公司股份总数的４７．２５％。

２、参加网络投票的公司股东人数６５名，代表股份１，００７，９７１股，占公司股份总数的０．２９％。

（三）２０１１年第一次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由董事长赵兴龙先生主持情况。

（四）董事会秘书朱一波先生出席会议，公司部分董事、监事、高管列席会议。

二、提案审议情况

关联股东兴龙实业在审议第２、３、５、６、７、８、１０、１１项议案时应回避表决；关联股东中信信托在审议第１２项议案时应回避表决。

三、律师见证情况

湖北松之盛律师事务所熊壮、李涛律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二Ｏ一一年第一次临时股大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

１、股东大会决议

２、法律意见书

东方金钰股份有限公司

２０１１年０９月０９日