证券时报多媒体数字报

(上接B18版)

东港股份针对存在的问题制定的整改计划，能够满足内部控制的要求，保荐代表人将督导东港股份在整改期限内完成整改计划。

四、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于注销东港安全印刷股份有限公司上海办事处的议案》。

议案详情见在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于注销东港安全印刷股份有限公司上海办事处的公告》。

五、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于２０１１年９月２９日采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开２０１１年第二次临时股东大会，股东大会召开详情见在证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司董事会

２０１１年９月９日

证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１１－０２８

东港安全印刷股份有限公司关于注销

东港安全印刷股份有限公司上海办事处的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港安全印刷股份有限公司上海办事处（以下简称：上海办事处），成立于２００４年，该办事处的业务范围为：从事本公司经营范围内的业务联络。

自２００６年以来，公司在上海地区先后设立了上海东港安全印刷有限公司和上海东港数据处理有限公司，目前公司在上海地区的业务主要由上述两公司承揽，上海办事处目前已无继续存续的必要，因此，经公司董事会研究，决定注销上海办事处。

公司第三届董事会第二十一次会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销东港安全印刷股份有限公司上海办事处的议案》，同意注销上海办事处。

上海办事处的注销不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生影响。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司董事会

２０１１年９月９日

证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１１－０２９

东港安全印刷股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东港安全印刷股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十四次会议于２０１１年９月６日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年９月９日召开，会议应到监事３人，实到３人，审议通过了如下事项：

１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》。

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，审核了《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要，监事会认为：

《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年限制性股票授权人员名单（修订）》。

经审核，修订后的授权人员均为在公司（含控股子公司、分公司）任职人员，授权人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司监事会

２０１１年９月９日

证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１１－０３０

东港安全印刷股份有限公司关于

召开２０１１年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兹定于２０１１年９月２９日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：

现场会议时间为： ２０１１年９月２９日１４：００

网络投票时间为：２０１１年９月２８日－９月２９日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月２９日上午９：３０ 至１１：３０，下午１：００ 至３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月２８日下午３：００至９月２９日下午３：００。

２、现场会议地点：公司五楼会议室 ；

３、会议召集人：公司董事会；

４、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东账户通过两种或两种以上方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

６、股权登记日：２０１１年９月２３日。

二、会议议题：

１、 审议公司《限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）；

（１） 激励对象；

（２） 标的股票的种类、来源、数量和分配；

（３） 本计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序；

（４） 标的股票授予的条件和程序；

（５） 标的股票解锁的条件和程序；

（６） 公司与激励对象的权利和义务；

（７） 本计划的变更和终止；

（８） 本计划的调整和程序；

（９） 限制性股票的回购注销；

（１０） 会计处理与业绩影响

２、 审议《限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

３、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

上述议案１经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案２、３经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请分别详见公司于２０１１年９月１０日和２０１１年５月３１日在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上披露的相关公告。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

会议将听取公司监事会关于公司《限制性股票激励计划授权人员名单的核查意见》说明。

三、出席会议对象：

１、截至２０１１年９月２３日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年９月２６日—９月２８日

上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００；

２、登记地点：济南市山大北路２３号东港安全印刷股份有限公司证券办公室；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年９月２８日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月２９日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６２１１７ 证券简称：东港投票

３、股东投票的具体流程

（１）买卖方向为买入；

（２）整体与拆分表决。

Ａ、整体表决

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见

Ｂ、分拆表决

在委托价格项下填写股东大会议案序号，１．００代表议案１，２．００代表议案２，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：

注：议案１含１０个子议案，对１．００进行投票视为对议案１全部子议案进行一次表决。

Ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

Ｅ、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）、采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程 登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的“激活校验码”。

（２）激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

（３）投资者进行投票的时间：

本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为２０１１年９月２８日下午３：００，网络投票的结束时间为２０１１年９月２９日下午３：００。

（三）注意事项

１、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、独立董事征集投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事汤云为先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、其他事项：

１、会议联系人：阮永城

电话：０５３１－８２６７２２１２ 传真：０５３１－８２６７２２０２

地址：济南市山大北路２３号 邮编：２５０１００

２、参会人员的食宿及交通费用自理

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司董事会

２０１１年９月９日

附件

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席东港安全印刷股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１１年 月 日

证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份

东港安全印刷股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，东港安全印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事汤云为受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于２０１１年９月２９日召开的２０１１年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、 征集人声明

本人汤云为作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司２０１１年第二次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内募交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊及网站上公告。本次征集行为完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违法本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、 公司基本情况及本次征集事项

（一） 公司基本情况

公司名称：东港安全印刷股份有限公司

公司证券简称：东港股份

公司证券代码：００２１１７

公司法定代表人：谷望江

公司董事会秘书：齐利国

公司联系地址：济南市山大北路２３号

公司邮政编码：２５０１００

公司联系电话：０５３１－８８９０４５９０

公司传真：０５３１－８２６７２２０２

公司电子邮箱：ｔｋｓｐ＠ｔｕｎｇｋｏｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

（二） 征集事项

由征集人向公司股东征集公司２０１１年第二次临时股东大会所审议的公司《限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》、《限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案的委托投票权。

（三） 本委托投票权报告书签署日期为２０１１年９月９日

三、 本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司２０１１年９月１０日在证券时报、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）公告的公司《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

四、 征集人基本情况

１、 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会专门委员会委员，并担任董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会召集人，基本情况如下：

汤云为，１９４４年１１月生，中国国籍，博士学位，注册会计师，２００９年８月起任本公司独立董事，本届独立董事任职期限为２００９年８月２０日至２０１２年８月１９日。

现任上海市会计学会会长，中国会计准则委员会委员，财政部审计准则委员会委员，中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事，江苏中南建设集团股份有限公司独立董事。

２、 征集人从未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

３、 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、 征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于２０１１年５月２８日召开的第三届董事会第十九次会议和２０１１年９月９日召开的第三届董事会第二十一次会议，并且对公司《限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》的三项议案投了赞成票。

六、 征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集人投票权方案，其具体内容如下：

（一） 征集对象：截止２０１１年９月２３日１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二） 征集时间：２０１１年９月２６日至９月２８日期间每个工作日的９：００－１７：００。

（三） 征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四） 征集程序和步骤

１、 按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

２、 向征集人委托的公司证券办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票由公司证券办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（１） 委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（２） 委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（３） 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

３、 委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

收件人：证券办公室

地址：济南市山大北路２３号

邮编：２５０１００

联系电话：０５３１－８２６７２２１２

传真：０５３１－８２６７２２０２

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

４、由公司２０１１年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五） 委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

１、 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

２、 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

３、 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

４、 提交授权委托书及其相关文件与股东名册记载内容相符。

（六） 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七） 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八） 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

１、 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

２、 股东将征集事项投票权授权给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

３、 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人： 汤云为

２０１１年９月９日

附件：

独立董事征集投票权授权委托书

授权委托人声明：本人【 】或公司【 】在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《东港安全印刷股份有限公司独立董事征集投票权报告书》（以下简称《征集投票权报告书》）全文、召开东港安全印刷股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次股东大会召开前，本人或公司有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《征集投票权报告书》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次股东大会行使投票权。

本人或公司作为授权委托人，玆授权委托东港安全印刷股份有限公司独立董事汤云为代表本人【 】或公司【 】出席于２０１１年９月２９日召开的东港安全印刷股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人【 】或公司【 】对本次征集投票权审议事项的投票意见：

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

授权委托人姓名或名称：

授权委托人身份证号码或营业执照注册号：

授权委托人股东帐号：

授权委托人持股数量：

授权委托人地址：

授权委托人联系电话：

授权委托人签字或盖章（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）

签署日期：