证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、 投资标的名称：宁波国际银行（暂定名）

　　2、 投资金额和比例：本公司受让宁波国际银行20%股权，受让价格为525,163,638.29元人民币。

　　3、 投资期限：长期

　　特别风险提示：

　　1、 中国银行业日益激烈的市场竞争环境以及未来宏观经济走势的不确定性都可能影响宁波国际银行的业务发展以及盈利能力；

　　2、 现行法律、法规或政策的变动，或未来出台的新法律、法规或政策，均可能限制宁波国际银行的业务活动或增加其经营成本，从而对宁波国际银行的业务、财务状况、经营业绩和发展前景造成一定影响；

　　3、 本次投资行为需取得中国银行业监督管理委员会（以下简称"中国银监会"） 及所需的中国其他有权政府部门的所有相关批准。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　2011年9月9日，本公司与印尼国际银行（BII）、Western Oceanic Bridge Limited（WOB）签署了《关于宁波国际银行之股权转让协议》，受让宁波国际银行20%股权，受让价格为 525,163,638.29元人民币。本次股权转让完成后，宁波港股份有限公司将持有宁波国际银行20%股权，成为其第一大股东。

　　（二）董事会审议情况

　　2010年12月15日，本公司以书面传签方式召开了第一届董事会第十八次会议。全体董事以12票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于宁波港股份有限公司参与宁波国际银行重组改制和增资的议案》，并形成如下决议：同意公司参与宁波国际银行重组和股份制改革，并向原股东方收购宁波国际银行20％股权，成为宁波国际银行的第一大股东；根据经有权政府主管部门批准的宁波国际银行重组改制方案，同意公司在进行本次收购后，按经批准的增资方案（预计将增至58亿元人民币）和持股比例认购新增的注册资本；同意授权公司董事长代表公司签署宁波国际银行重组和股份制改革及增资等相关法律文件。

　　（三）监管审批程序

　　本次投资行为尚需获得中国银监会及所需的中国其他有权政府部门的所有相关批准。

　　二、本次对外投资主体的基本情况

　　中文名称：宁波国际银行

　　英文名称：Bank International Ningbo

　　设立时间：1993年4月15日

　　法定代表人：黄鹏年

　　注册资本：1亿美元

　　实收资本：1亿美元

　　工商注册号：330200400050909

　　税务登记号码：330204610257014

　　公司住所：浙江省宁波市灵桥路768号

　　邮政编码：315000

　　通讯方式：电话：（0574）87371313

　　传真：(0574)87370060

　　公司网址：http://www.binbank.com.cn

　　三、本次对外投资对本公司的影响

　　（一）资金来源安排

　　本公司本次对外投资的资金全部来源于自有资金。

　　（二）对本公司未来财务状况和经营成果的影响

　　本次对外投资围绕宁波市"加快打造国际强港"等"六个加快"发展战略和本公司着力打造码头经营业、现代港口物流业和资本经营业三大板块的"强港工程"，力争在"十二五"末实现由大港向强港的跨越的目标，本次对外投资完成后，本公司将充分利用长三角、浙江省和宁波市的经济发展优势，利用该平台拓展人民币业务，做大规模，促进海洋经济的快速发展，加快推进宁波融入上海"两个中心"建设的步伐，同时，也将进一步加大公司资本经营板块实力，提高公司的盈利能力。

　　四、本次对外投资的风险

　　（一）投资标的因市场等因素可能引致的风险

　　宁波国际银行资产质量、经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上受宏观经济政策的影响。未来宏观经济走势的不确定性、资本市场动荡、利率市场化和通货膨胀等因素，均可能影响深发展业务和经营环境，并最终影响深发展的盈利能力。

　　（二）投资标的因监管环境变动可能引致的风险

　　中国商业银行的业务受到严格的监管，宁波国际银行的经营直接受到中国银行业相关法律、法规、政策变化的影响。现行法律、法规或政策的变动，或未来出台的新法律、法规或政策，均可能限制宁波国际银行的业务活动或增加宁波国际银行的经营成本，从而对宁波国际银行的业务、财务状况、经营业绩和发展前景造成一定影响。

　　（三）投资金融机构的风险

　　宁波国际银行是一家运作规范、管理科学、具有良好的风险监控体系且发展前景趋好的商业银行，但不能保证其能够避免和抵御所有尚未辨识或不能预见的风险。商业银行业务经营中的信用风险、市场风险、操作风险与流动性风险均可能对宁波国际银行经营业绩产生不利影响。

　　（四）投资行为可能未获有关机构批准的风险

　　本次对外投资已经本公司董事会的批准，尚需获得中国银监会及所需的中国其他有权政府部门的所有相关批准。

　　针对上述风险因素，本公司将积极协助宁波国际银行持续提高经营能力和内部控制能力，并密切关注宁波国际银行的经营状况，及时控制风险，确保收益。

　　五、 备查文件目录

　　本公司第一届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波港股份有限公司

　　二零一一年九月九日