证券时报多媒体数字报

证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１１－３２

证券代码：１１０００９ 证券简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

四届董事会２０１１年第五次临时会议决议

暨取消召开２０１１年第三次临时股东大会的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１１年９月１日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开四届董事会２０１１年第五次临时会议的通知，会议于２０１１年９月９日以通讯方式召开，会议应到董事１１名，实到董事１１名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：

１、审议公司《关于取消２０１１年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意：１１ 票，反对：０ 票，弃权：０ 票

本公司董事会于２０１１年９月６日公告了《双良节能系统股份有限公司四届董事会２０１１年第四次临时会议决议公告暨召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》，公司将于２０１１ 年９ 月２２ 日召开２０１１年第三次临时股东大会，审议公司《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》。

上述召开临时股东大会的公告刊登后，公司大股东江苏双良集团有限公司对此项议案提出异议。认为：向下修正转股价格幅度偏小，有影响公司正常现金流的可能。

鉴于以上原因，双良集团将异议报告给公司董事会。董事会经审议，同意取消原已公告的召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案。

２、审议公司《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》；

表决结果：同意：１１ 票，反对：０ 票，弃权：０ 票

鉴于公司Ａ 股股票在任意连续２０个交易日的收盘价低于当期转股价格８５％时，本公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。公司股票已在任意连续２０个交易日低于当期转股价格的８５％，如符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》“特别向下修正条款”的约定，董事会提议向下修正“双良转债”转股价格。修正后的转股价格拟按修正转股价格的股东大会召开前２０ 个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价高者的１２０％确定，若修正后转股价高于修正前，则以修正前转股价为准。此项议案需提交公司股东大会表决，且需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转换公司债券的股东应当回避。

公司控股股东及其一致行动人——江苏双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司、江苏双良停车设备有限公司、江苏澄利投资咨询有限公司均已出具承诺函，承诺在股东大会审议上述议案时，控股股东及其一致行动人将投赞成票。

３、审议《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票

双良节能系统股份有限公司

二○一一年九月十日

证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１１－３３

证券代码：１１０００９ 证券简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的相关规定，董事会决定召开公司２０１１年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：２０１１年９月２９日上午９：３０

网络投票时间：２０１１年９月２９日上午９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００

（二）现场会议召开地点：江阴市澄江西路２９９号江阴国际大酒店

（三）会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

（四）会议审议内容

（１）审议《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》；

（五）网络投票的操作流程

１、投票流程

（１）投票代码

（２）表决议案

（３）表决意见

（４）、投票举例

Ａ、股权登记日持有“双良节能”的投资者，对《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》投同意票，其申报如下：

Ｂ、股权登记日持有“双良节能”的投资者，对《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》投反对票，其申报如下：

Ｃ、股权登记日持有“双良节能”的投资者，对《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》投弃权票，其申报如下：

２、投票注意事项：

（１）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

（七）、出席会议对象

截止２０１１年９月２３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东

公司董事、监事及高级管理人员

因故不能出席会议股东的授权代表

（八）、现场会议登记办法

１、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记

２、登记时间：２０１１年９月２６日８：００ —１６：３０

３、登记地点：公司董秘办公室

（九）、其他事项

会议现场部分会期一天，费用自理。

联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室

联系电话：０５１０－８６６３２３５８

传 真：０５１０－８６６３２３０７

邮 编：２１４４４４

双良节能系统股份有限公司

二○一一年九月十日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 代表我个人／公司出席双良节能系统股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。

委托人（签字或盖章）： 代理人（签字）：

身份证号或营业执照号码： 身份证号：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东帐号： 委托有效期：