证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第十七次会议于２０１１年９月５日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，２０１１年９月９日上午１０时整在本公司会议室召开。会议应出席董事９ 名，实际出席董事５名，董事李东先生、独立董事沈坤荣先生、独立董事孙剑平先生、独立董事戴新民先生因其它公务安排，无法到会场参加会议，以通讯方式参加。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。现场会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以９票同意、０票反对，０票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》；

公司２００９年非公开发行募集资金投资项目之一－２５０家连锁店发展项目作为公司整体规划的一部分，使用募集资金在华北、西北、东北、华中、华东、华南、西南地区开设２５０家连锁店。

由于从项目规划到募集资金到位有一定的时间间隔，市场环境会发生一定的变化，同时由于符合公司开店标准的优质店面资源相对稀缺，使得２５０家连锁店发展项目中部分原定发展店面在短时间内难以确定合适的店址。基于前述情况，为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司近期的连锁发展计划，经董事会审议通过，同意对２５０家连锁店发展项目中的１８家连锁店实施地点进行变更。

具体变更情况如下：

上述连锁店实施地点变更后，原连锁店发展项目的投资方案不变，不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。

保荐机构中信证券股份有限公司审核后认为：公司本次变更连锁店发展项目中部分连锁店的实施地点，是为了提高募集资金的使用效率，加快项目实施进度。同意本次募投项目实施地点变更事项。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月１０日