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　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：００１６９６　 　证券简称：宗申动力 　　编号：２０１１－３７

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本次公司董事会于２０１１年８月３１日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次公司董事会于２０１１年９月９日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应到董事１１名，实到董事１１名，全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　１、以１１票同意，零票反对，零票弃权，逐项审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》

　　公司于２０１１年２月２６日召开的第七届董事会第十六次会议及２０１１年３月２２日召开的２０１０年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。由于市场环境发生变化较大，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，董事会拟对《关于公司非公开发行股票方案》进行调整，具体调整如下：

　　（１）发行数量

　　根据公司第七届董事会第十六次会议决议和２０１０年年度股东大会决议，本次非公开发行股票数量为不超过１１，０００万股（含１１，０００万股）。本次董事会对发行底价调整后，发行股票数量相应调整为不超过１７，０００万股（含１７，０００万股）。 如公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量相应进行调整。公司董事会将在股东大会授权范围内根据实际情况确定发行数量。

　　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　　（２）定价基准日

　　本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第八届董事会第六次会议决议公告日（２０１１年９月１０日）。

　　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　　（３）发行价格及定价原则

　　发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量），即不低于５．４４元／股。具体发行价格将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与保荐机构（主承销商）协商确定。如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将做出相应调整。

　　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　　除上述调整外，原审议通过的《非公开发行股票方案》其他内容不变，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　２、以８票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订＜公司非公开发行股票预案＞的议案》。

　　鉴于公司非公开发行股票方案中发行数量、定价基准日、发行价格进行了调整，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对非公开发行股票预案进行了相应修订。详见与本次董事会决议公告同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）》。

　　关联董事左宗申先生、李耀先生、左颖女士回避表决，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　４、以１１票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

　　该议案内容详见与本次董事会决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知》。

　　五、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　２、《重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）》。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

　　２０１１年９月１０日

　　证券代码：００１６９６ 证券简称：宗申动力 公告编号： ２０１１－３８

　　重庆宗申动力机械股份有限公司关于

　　召开２０１１年第三次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２０１１年９月２７日下午２：３０

　　现场会议召开时间：２０１１年９月２７日（星期二）下午２：３０；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月２７日交易日９：３０～１１：３０， １３：００～１５：００；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１１年９月２６日１５：００）至投票结束时间（２０１１年９月２７日１５：００）间的任意时间。

　　２、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　５、出席对象：

　　（１）截止股权登记日２０１１年９月２２日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；公司股东网络投票具体程序可见本通知附件二的内容。

　　（２）公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

　　６、参加股东大会的方式：

　　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　将以下事项提交本次股东大会审议：

　　１、关于调整非公开发行股票方案的议案；

　　（１）发行数量

　　（２）定价基准日

　　（３）发行价格及定价原则

　　２、关于修订公司非公开发行股票预案的议案；

　　３、关于调整公司２０１１年度公司及子公司银行授信融资计划的议案。

　　上述议案已分别经公司第八届董事会第五次和第六次会议审议通过，第二项议案关联股东需回避表决，详细内容见本公司于２０１１ 年８月２９日和９月１０日在巨潮网上披露的董事会决议等公告。

　　三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　１、公司股东具有的权利

　　公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

　　２、公司股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

　　公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　１． 登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　２． 登记时间：２０１１年９月２３日至９月２７日 ９：００－１６：００

　　３． 登记地点：公司董事会办公室

　　４． 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

　　五、会议联系方式

　　公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

　　联系人：黄培国 李建平 刘永红

　　联系电话：０２３－６６３７２６３２

　　传真：０２３－６６３７２６４８

　　邮政编码：４０００５４

　　其他事项：出席会议食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

　　２０１１年９月９日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

　　■

　　委托人签名： 身份证号码：

　　代理人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人证券账户号：

　　委托日期： 委托有效期：

　　注、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　附件二：

　　参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月２７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００．投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　　２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即对议案进行投票．该证券相关信息如下：

　　投票代码： ３６１６９６ 证券简称： 宗申投票

　　３、股东投票的具体流程

　　１）输入买入指令；

　　２）输入投票代码；

　　３）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格１００ 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；申报价格１．００ 元代表对议案１ 进行表决；申报价格１．００ 元代表对议案１全部子议案进行表决，１．０１ 元代表对议案１ 中子议案（１），１．０２ 元代表对议案１中子议案（２），以此类推。

　　每一议案应以相应得价格分别申报，具体情况如下：

　　■

　　注：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　本次股东大会投票，议案１中有多个需表决的子议案。在股东对议案１进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案１投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案１的投票表决意见为准；如果股东先对议案１投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案１的投票表决意见为准。

　　４）在＂委托股数＂项下填报表决意见．表决意见对应的申报股数如下：

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　　５）确认投票委托完成。

　　４、投票注意事项

　　１）投票不能撤单；

　　２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　　３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　　二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

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　　１、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　Ａ、申请服务密码

　　登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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　　如激活指令是上午１１：３０ 之前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如激活指令是上午１１：３０ 之后发出的，则次日方可使用。

　　服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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　　Ｂ、申请数字证书

　　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。

　　（１）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票

　　１）登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“重庆宗申动力机械股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会投票”。

　　２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登陆；

　　３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

　　（２）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月２６日１５：００—２０１１ 年９月２７日１５：００ 期间的任意时间。