证券时报多媒体数字报

证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１１－２５

９００９５５ 九龙山Ｂ

上海九龙山股份有限公司

第五届董事会第３次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山股份有限公司（以下简称＂公司＂或＂本公司＂）于２０１１年９月２日以传真方式向各位董事发出召开第五届董事会第３次会议的通知。会议于２０１１年９月９日以通讯方式召开。应到董事９人，实到董事７人，董事徐海宁及独立董事吴艾今因公务出差，缺席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过平湖九龙山海泉水上运动服务有限公司（以下简称“海泉公司”）股权转让及增资扩股的议案。

１、海泉公司目前注册资本为人民币１亿元，已实到资本人民币５０００万元。公司控股子公司上海九龙山投资有限公司（以下简称“九龙山投资”）出资额为人民币７０００万元，占注册资本７０％，目前已到账资金为人民币３５００万元；上海海湾电子科技有限公司（以下简称“海湾电子”）出资额为人民币３０００万元，占注册资本３０％，目前已到账资金为人民币１５００万元。

现同意九龙山投资将尚未出资部分的股权（即海泉公司３５％的股权）转让给九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司（以下简称“九龙山游艇”），由九龙山游艇继续履行该部分股权的出资义务。

转让完成后，九龙山投资出资额为人民币３５００万元，持有海泉公司３５％的股份；海湾电子出资额为人民币３０００万元，持有海泉公司３０％的股份；九龙山游艇出资额为人民币３５００万元，持有海泉公司３５％的股份。

２、海泉公司股本调整完成后，同意海湾电子与平湖九龙山国际会展有限公司（以下简称“九龙山国际会展”）共同对海泉公司增资人民币１亿元，其中海湾电子增资人民币４０００万元，九龙山国际会展增资人民币６０００万元。增资完毕后，海泉公司注册资本增至人民币２亿元。

全部增资扩股完毕后，各方出资额比例如下：九龙山投资出资额为人民币３５００万元，持有海泉公司１７．５％的股份；海湾电子出资额为人民币７０００万元，持有海泉公司３５％的股份；九龙山国际会展出资额为人民币６０００万元，持有海泉公司３０％的股份；九龙山游艇俱乐部出资额为人民币３５００万元，持有海泉公司１７．５％的股份。

３、同意在增资扩股完毕后，将海泉公司的名称变更为“平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司”。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

二、审议通过公司为公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司提供人民币２０００万元的银行借款担保的议案。

同意公司为公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向中国工商银行股份有限公司平湖支行申请借款人民币２０００万元提供担保。担保方式为公司将持有的位于上海浦东世纪大道１５００号４０１室房屋产权作抵押。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

２０１１年９月１０日

证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１１－２６

９００９５５ 九龙山Ｂ

上海九龙山股份有限公司关于

为浙江九龙山园林绿化工程有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：浙江九龙山园林绿化工程有限公司（以下简称：“九龙山园林绿化”）

本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币２０００万元，累计为其担保金额为人民币２０００万元

本次是否有反担保：无

对外担保累计金额：截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币１４８００万元。其中，公司对外累计担保金额为人民币２０００万元，对控股及参股子公司累计对外担保金额为人民币１２８００万元。

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述：

公司第五届董事会第３次会议，应到董事９人，实到董事７人。以同意７票，反对０票，弃权０票审议通过了《公司为公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司提供人民币２０００万元的银行借款担保的议案》，同意公司为公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向中国工商银行股份有限公司平湖支行申请借款人民币２０００万元提供担保。

本次担保方式为公司将持有的位于上海浦东世纪大道１５００号４０１室房屋产权作抵押担保，本次担保协议尚未签署。

本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为人民币１４８００万元。

本次担保不需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况：

被担保人名称：浙江九龙山园林绿化工程有限公司

住所：平湖市九龙山度假区内３号别墅

法定代表人：李勤根

经营范围：承接绿化业务，装饰工程、园林景观规划、设计、施工（凭资质经营）。

成立日期：２００６年３月３１日

截止２０１０年１２月３１日，九龙山园林绿化资产总额为人民币２８７４６万元、负债总额人民币２６２２６万元、净资产人民币２５２０万元。２０１０年１－１２月九龙山园林绿化净利润为人民币３１６，９５８．３６元。

三、担保协议的主要内容：

本次担保方式为房屋产权作抵押担保，保证期间为九龙山园林绿化借款期限，担保金额为人民币２０００万元。

四、董事会意见：

公司董事会认为，九龙山园林绿化经营业务稳定，偿还债务能力强，贷款逾期可能性较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计情况如下：

担保累计金额为人民币１４８００万元，其中对控股及参股子公司提供的担保累计金额为人民币１２８００万元，对外累计担保金额为人民币２０００万元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为：８．４３％、７．２９％、１．１４％。

公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

２０１１年９月１０日