证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７３ 证券简称：国电清新 公告编号：２０１１－０２１

北京国电清新环保技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１．北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知以书面方式于２０１１年９月６日向各监事发出会议通知。

２．本次监事会会议于２０１１年９月９日以现场方式在公司１１层小会议室召开。

３．本次监事会会议应出席３人，实际出席３人。

４．本次监事会会议由监事会临时推选的王月淼女士主持。

５．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

监事会以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于推选监事会主席的议案》，推选王月淼女士为公司第二届监事会主席。

三、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议

北京国电清新环保技术股份有限公司监事会

二零一一年九月九日

证券代码：００２５７３ 证券简称：国电清新 公告编号：２０１１－０２０

北京国电清新环保技术股份有限公司

２０１１年半年度资本公积金转增股本

实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年半年度资本公积转增股本方案已获２０１１年９月６日召开的公司２０１１年度第二次临时股东大会审议通过，股东大会决议已于２０１１年９月７日在中国证监会指定信息披露网站及报纸上公告。本次转增股本方案的实施距离股东大会通过转增股本方案时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司２０１１年半年度资本公积转增股本方案为：公司以２０１１年６月３０日的总股本 １４８，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每 １０ 股转增１０股，转增后留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。以上方案实施后公司总股本将由１４８，０００，０００股增至２９６，０００，０００股。

三、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年９月１６日，除权除息日为：２０１１年９月１９日。

四、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年９月１６日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、 权益分派方法

本次所转增股份于２０１１年０９月１９日直接记入股东证券账户。

六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年９月１９日。

七、股份变动情况表

单位：股

八、本次实施转增后，按新股本２９６，０００，０００股摊薄计算，２０１１年半年度每股净收益为０．１９元。

九、咨询机构

咨询地址：北京市海淀区西八里庄路６９号人民政协报大厦１０层北京国电清新环保技术股份有限公司证券部

咨询联系人：洪珊珊、王娟

咨询电话：０１０－８８１４６３２０

传真电话：０１０－８８１４６３２０

十、备查文件

１、公司２０１１年度第二次临时股东大会决议；

２、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件。

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会

二零一一年九月九日