证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、 会议通知情况：公司董事会于2011年8月27日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会通知》。

　　2、 召开时间：2011年9月13日下午13:30

　　3、 召开地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

　　4、 召开方式：现场投票和网络投票方式

　　5、 召集人：公司董事会

　　6、 主持人：倪开禄先生

　　7、 会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，为合法、有效。

　　三、会议出席情况

　　1、 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计63名，其所持有效表决权的股份总数为275,436,975股，占公司有表决权总股份数的52.25%。其中出席现场会议的股东或股东代理人13名，其所持有效表决权的股份总数为274,703,040股，占公司有表决权总股份数的52.11%；通过网络投票的股东或股东代理人50名，其所持有效表决权的股份总数为733,935股，占公司有表决权总股份数的0.14%。

　　2、 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于新增2011年度对子公司（香港超日、西藏超日）提供担保额度的议案》。

　　表决情况：同意275,181,575股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.91％；反对224,400股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.08％；弃权31,000股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.01％。

　　2、审议通过了《关于进一步明确公司债券发行相关事项的议案》。

　　表决情况：同意275,243,075股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.93％；反对183,200股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.07％；弃权10,700股。

　　3、审议通过了《关于增加2011年度对子公司（超日贸易）提供担保额度的议案》。

　　表决情况：同意275,173,075股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.90％；反对223,200股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.08％；弃权40,700股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.01％。

　　五、律师出具的法律意见

　　德恒上海律师事务所高慧律师、初巧明律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下："本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。"

　　六、备查文件

　　1、《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议》

　　2、《德恒上海律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会见证之法律意见书》

　　特此公告。

　　上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

　　2011年9月13日