证券时报多媒体数字报

证券代码:002512 股票简称:达华智能 公告编号:2011-029

中山达华智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2011年9月8日下午14:00在本公司会议室举行,会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2011年9月6日以邮件、电话等通知方式送达各位董事,本次应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事3名,其中董事蔡小如、蔡小文以现场方式参加会议,董事苍凤华和董焰因出差在外故委托蔡小如代为参加会议并表决,独立董事王丹舟和吴志美因参加会议和在外地故委托袁培初代为参加会议并表决。会议由董事长蔡小如主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议了会议通知所列明的事项,并通过如下决议:

一、关于公司投资设立武汉全资子公司的议案

同意公司在湖北武汉设立全资子公司,主要从事研发、生产、销售:非接触IC智能卡、非接触式IC卡读卡器;接触式智能卡、接触式IC卡读卡器;电子标签;信息系统集成工程及技术服务;货物进出口、技术进出口。(子公司名称及经营范围以工商登记核准为准。)

子公司注册资本2000万元人民币由公司超募资金出资,其中约1820万元用于购买武汉青菱都市工业园65亩工业用地,其余180万元用于相关税费的支付。

授权公司董事长办理有关手续及签署相关文件。

赞成5票,反对0票,弃权2票(董事董焰、王丹舟因认为该项投资未来前景不明确故投弃权票)。

详细内容刊登于2011年9月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

二、关于《募集资金管理制度》(修订)的议案

赞成7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

此项议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

三、关于《对外担保制度》(修订)的议案

赞成7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

此项议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

四、关于《关联交易管理制度》(修订)的议案

赞成7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

此项议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

五、关于《信息披露管理制度》(修订)的议案

赞成7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

此项议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

六、关于《投资者关系管理制度》(修订)的议案

赞成7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

七、关于《内幕信息知情人管理制度》(修订)的议案

赞成7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

八、关于《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

赞成7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

九、关于《子公司管理制度》的议案

赞成7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

十、关于《外汇套期保值业务管理制度》的议案

赞成7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

十一、关于修改《公司章程》及变更注册资本的工商登记的议案

公司在完成2010年度利润分配及公积金转增股本之后,公司注册资本将由11799.4万元增加至21238.92万元,公司总股本由11799.4万股增加至21238.92万股。相应需修改公司章程并办理注册资本的工商变更登记。

赞成7票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

十二、关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2011年9月30日上午10:00采用现场表决方式召开2011年第一次临时股东大会,详见刊登于巨潮资讯网的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司董事会

2011年9月9日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2011-030

中山达华智能科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1)对外投资的基本情况

中山达华智能科技股份有限公司拟在湖北武汉设立全资子公司,主要从事研发、生产、销售:非接触IC智能卡、非接触式IC卡读卡器;接触式智能卡、接触式IC卡读卡器;电子标签;信息系统集成工程及技术服务;货物进出口、技术进出口。(子公司名称及经营范围以工商登记核准为准。)

子公司注册资本2000万元人民币由公司超募资金出资,其中约1820万元用于购买武汉青菱都市工业园工业用地,其余180万元用于相关税费的支付。

(2)董事会审议情况

2011年9月8日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,会议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。 公司董事会同意授权公司董事长办理有关手续及签署相关文件等工作。本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内,无须提交公司股东大会审议。

(3)本次对外投资不构成关联交易。

二、子公司的基本情况

1、公司名称:以工商部门核准的名称为准

2、注册地址:湖北省武汉市

3、企业类型:有限责任公司

4、注册资本:人民币2,000万元

5、经营范围:研发、生产、销售:非接触IC智能卡、非接触式IC卡读卡器;接触式智能卡、接触式IC卡读卡器;电子标签;信息系统集成工程及技术服务;货物进出口、技术进出口。(以工商登记核准为准。)

6、出资方式及资金来源:公司以超募资金2000万元出资。

7、拟购买的土地情况:

土地位于武汉市洪山区青菱街建群村,地块西侧为南郊路,北侧为银湖白沙洲企业城,东侧为武汉市德骼拜尔生物医学骨科材料项目用地,南侧控制性规划为绿化地。该土地建设用地性质为工业用地,国有土地使用权出让期限为50年。

该宗土地初步估算面积为65亩,价格为28万元/亩,总价款1820万元。最终土地的面积将以当地国土资源部门出具的宗地招标拍卖挂牌中标通知书或成交确认书为准。若竞买成功,该土地将用于投资兴建达华智能武汉子公司的生产研发基地项目。

公司承诺本次购买的房产仅用于该子公司经营使用,不用于出租、出售等其他商业用途。

三、对外投资目的、存在风险和对公司的影响

本次投资旨在充分利用湖北武汉及周边充足的人力资源及区位优势,强化公司的研发及生产实力,提高行业竞争力。

投资设立的全资子公司主要将从事智能卡及电子标签的研究开发和生产基地建设,在市场、技术、财务等方面无明显的风险因素,本次对外投资不具有重大风险。

在中部地区的武汉设立研发生产基地,有利于公司的战略拓展,充分发挥当地资源特点,提高在RFID行业的竞争实力。

四、公司独立董事意见

公司独立董事经核查后,对该事项发表意见: 公司使用部分超募资金在武汉设立全资子公司,子公司注册资本2,000万元,全部以超募资金出资,其中1820万元用于竞买武汉青菱都市工业园65亩工业用地,其余180万元用于相关税费的支付。该投资有利于增强公司的区域研发和生产能力,为公司在行业内发展打下更坚实的基础。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司上述事项。

五、保荐机构意见

公司保荐机构民生证券有限责任公司经过核查,发表意见如下:

公司本次以部分超募资金出资设立武汉子公司,并将该资金用于购买其生产研发用地事宜,已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。公司本次以部分超募资金出资设立武汉子公司,并将资金用于购买其生产研发用地行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司本次使用超募资金用途。

六、备查文件 :

《中山达华智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

2011年9月9日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2011-031

中山达华智能科技股份有限公司关于

召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2011年9月8日在本公司会议室举行, 会议决议于2011年9月30日上午10:00—12:00在中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室召开2011年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2011年9月30日(星期五)上午10:00—12:00

3、会议地点:中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式

5、股权登记日:2011年9月27日(星期二)

二、会议审议事项

1、审议《募集资金管理制度》(修订)的议案

2、审议《对外担保制度》(修订)的议案

3、审议《关联交易管理制度》(修订)的议案

4、审议《信息披露管理制度》(修订)的议案

5、审议《对外投资管理制度》的议案(该议案已经第一届董事会第十七次会议通过,详见2011年6月7日巨潮资讯网刊登内容)

6、审议关于修改《公司章程》及变更注册资本的工商登记的议案

三、会议出席对象

1、截止2011年9月27日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的律师、保荐代表人。

四、会议登记事项

1、登记手续:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续;(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年9月29日下午16:00前送达或传真至公司);

2、登记地点:中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号中山达华智能科技股份有限公司证券部,邮政编码:528415,信函请注明“股东大会”字样 ;

3、登记时间: 2011年9月28日(星期三)、9月29日(星期四)上午9:00—11:30, 下午13:30—16:00;

4、联系方式:

联系人:占静、张高利

联系电话:0760—22108818

联系传真:0760—22130941

五、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

2011年9月9日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加中山达华智能科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:2011年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

注:

1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托签署之日起至本次年度股东大会结束时。