证券时报多媒体数字报

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编码:2011-53

深圳市新纶科技股份有限公司

关于公司实施新纶科技天津产业园

项目的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资建设新纶科技天津产业园项目,投资总额为5亿元。本项目是对公司现有的防静电/洁净室产品进行产能扩大及生产技术升级,公司将充分利用天津市滨海新区轻纺经济区在环渤海地区的优势,进一步拓展公司在华北、东北、华东以及西北等区域市场,推动公司可持续发展。

2、对外投资项目的审批情况

1) 公司于2011年8月1日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资设立天津新纶科技有限公司的议案》。按照董事会决议,公司经营层正在办理下属全资子公司天津新纶科技有限公司工商注册登记事宜。

《关于对外投资设立天津新纶科技有限公司的公告》(2011-39号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2) 公司于2011年9月13日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司拟实施新纶科技天津产业园项目的议案》、《关于拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署<投资协议书>的议案》。

3) 投资事项所必须的审批程序

根据《公司章程》的规定,本次对外投资事项经董事会审议后,需提交2011年第六次临时股东大会审议。

4) 本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目实施主体概况

该项目计划由公司拟设立的全资子公司天津新纶科技有限公司(以下简称“天津新纶”,暂定名,以工商登记的名称为准)负责实施。

天津新纶具体情况如下:

注册资本:5,000万元;

法人代表:侯毅

拟定经营范围:拟定为“防尘、防静电产品的研发、生产及销售;净化工程设计及施工;自有厂房租赁;本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料进口;防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套等的洗涤服务。”(暂定,具体范围以工商行政管理机关核准登记的为准)

注册资金来源:自有资金

注册地址:天津市滨海新区轻纺经济区(暂定,以工商登记为准)。

三、 项目基本情况

1、项目名称:新纶科技天津产业园项目

2、项目选址:天津市滨海新区轻纺经济区纺五路以东,纺六路以西,轻三路以北,轻二路以南地段,占地约311亩(以土地管理部门最终定线测量为准)。

3、项目具体实施内容

本项目拟新建151,860平方米的绿色环保、园林式的厂房、办公及生活用房,引进自动化程度较高的生产、研发和测试设备,具体投资三大运营项目:净化设备建设项目、防静电洁净室消耗品建设项目以及超净清洗中心建设项目。

4、项目投资规模:预计总投资5亿元,其中建设投资 4.5亿元(含设备及技术投资、土地购置、土建及其它投资),铺底流动资金0.5亿元。

公司在具体实施项目时可能与可行性研究报告测算的投资额存在一定的差异,但公司在具体实施项目时将本着科学合理且符合股东利益最大化的原则谨慎投入。

5、项目资金来源:自有资金及银行借款。

6、项目建设周期: 18个月(自公司取得土地使用权,达到可施工状态为起始日)。

7、项目建成后,达产年可实现:

拟年产净化设备产品:空气净化过滤设备5.84万套件,洁净室生产配套设备18万套件;

拟年产防静电洁净室消耗品:超细纤维擦拭布250万包,洁净室其它耗品26000万套;

拟年清洗防静电无尘服120万套,防静电无尘鞋100万双,超细纤维擦拭布12000万片,防静电手套400万双。

8、项目达产计划:项目投产后第一年达产50%,第二年达产80%,第三年达产100%。

9、项目经济效益预估

项目达产后销售收入为100,080万元,净利润为10,406.86万元,所得税后投资回收期为5.7年(不含建设期),总投资收益率20.81%。

四、对外投资的目的和对公司的影响

环渤海地区已经成为中国经济最具影响力的地区之一,伴随产业转移和新兴产业在环渤海地区的兴起,电子、半导体、LED、太阳能、生物制药等行业在环渤海地区正迅猛发展,并形成产业集聚。通过建设新纶科技天津产业园能进一步优化产业布局,初步形成长三角、珠三角和环渤海三大生产、储运基地,充分利用公司在防静电/洁净室行业的技术优势、品牌优势,进一步调整产品结构,提高生产自动化水平,降低生产经营成本,全面提升企业贴身式服务、一站式供应的能力,增强客户粘性,扩大市场份额,增强综合竞争力,为股东创造价值。

该项目建成达产后,有利于公司进一步扩大市场,提升利润水平。另项目建设部分资金需要通过银行贷款,将在一定程度上增加财务费用。

五、项目风险

1、市场风险

目前公司在防静电/洁净室系统解决方案领域保持了领先优势,但随着国内防静电/洁净室行业市场的成熟与扩大,越来越多的国际厂商开始关注中国市场,从而使公司面临的行业竞争加剧的风险。

2、技术风险

目前公司有强大的研发实力,是否可以保持技术的领先,并伴随市场的需求不断进行研发创新,保证技术的稳定性、先进性,将对项目产生重要影响。

3、管理风险

公司建立了较为完善的企业管理制度和和运营模式,但在随着经营规模的扩大,公司运营、企业决策、风险控制的风险也在加大,公司将面临管理制度、组织模式、管理人员能力等不能适应公司规模快速扩张的风险。

六、风险提示

1、公司尚未与天津市滨海新区轻纺经济区签订相关投资协议,该项目的顺利实施仍然需要天津新纶履行招拍挂程序并获得国有土地使用权证。

2、由于在项目建设过程中可能会面临各种不确定性,如无法取得建设用地、建设资金不到位、工期延误等风险,同时也会面临市场发生变化而导致产品销售不理想等风险,因此提醒投资者注意投资风险。本公司将根据项目进展情况履行后续相关审批手续和信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议;

2、《投资协议书》;

3、《新纶科技天津产业园项目可行性报告摘要》。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一一年九月十四日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编码:2011-54

深圳市新纶科技股份有限公司关于

拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会

签署《投资协议书》的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”或“公司”)拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会(以下简称“轻纺经济区管委会”)签署《投资协议书》,新纶科技通过设立全资子公司天津新纶科技有限公司,拟购买天津市滨海新区轻纺经济区约207,331平方米的土地,投资建设新纶科技天津产业园项目。

2011年9月13日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署<投资协议书>的议案》。

一、《投资协议书》主要内容

(一)协议签署各方

甲方:天津市滨海新区轻纺经济区管委会(以下简称“甲方”)

乙方:深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“乙方”)

(二)项目名称:建设新纶科技天津产业园项目

(三)项目建设规模:乙方计划总投资为人民币5亿元

(四)项目选址:乙方投资项目建设用地位于天津滨海新区轻纺经济区M8地块(约311亩),纺五路以东,纺六路以西,轻三路以北,轻二路以南(以土地管理部门最终定线测量为准)。乙方土地通过公开挂牌程序获得。

(五)用地指标:用地面积207,331平方米,容积率系数应满足0.70-1.5之间,土地覆盖率不低于60%,绿化率不低于20%。用地指标以国土管理部门最终审批核实为准,并确保乙方或其指定的主体以公开挂牌的合法程序获得。

该项目用地为工业用地,使用期限为50年。

(六)建设周期:如无特殊情况,该项目18个月内建成使用(乙方自取得土地使用权,达到可施工状态为起始日)。

(七)公司注册

为顺利实施本项目,乙方承诺:

1、该协议签订后在轻纺经济区完成子公司(天津新纶科技有限公司)注册程序,注册资本5000万元(人民币)。

2、企业在轻纺经济区经营年限不少于十年。

3、子公司注册完成后,本协议关于乙方的全部权利与义务将由子公司承接。

(八)双方义务

1、在土地挂牌交易之前,乙方需在协议签订后7个工作日内向甲方交付土地挂牌价全款的百分之一的履约保证金90万元,待到土地挂牌时且乙方交付土地竞买保证金之后,甲方全额返还乙方土地履约保证金。

2、甲方承诺园区内具备供电条件,负责将电缆送至乙方项目地块红线处,但不负责将电缆送至乙方项目地块红线内,甲方有义务协助乙方协调各供电部门。

(九)违约责任

1、甲方严格按约定履行相关义务,乙方严格按照协议约定时间动工建设。

2、如乙方经营未满十年即发生土地转让,管委会有权以乙方购买时的实际成本优先回购,但乙方出于企业内部安排将土地转让给同一实际控制人控制的其他关联方的情形除外。

二、风险提示

1、项目用地通过“招拍挂”方式取得,能否最终取得存在不确定性。

2、新纶科技天津产业园项目的具体投资方案需经公司2011年第六次临时股东大会审议批准后方可实施。

该协议的签署尚需经股东大会批准后实施,若本协议在实际签署时与本公告披露内容有重大变化,公司将按照相关法律法规的要求履行相应审批程序,并将及时披露本项投资的变化及进展情况,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二O一一年九月十四日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编码:2011-55

深圳市新纶科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知已于2011年 9月7日以直接送达方式发出。会议于2011年9月13日上午9:30在公司会议室以现场记名投票方式召开,应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长侯毅先生主持,公司监事列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议经表决通过如下决议:

1、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司实施新纶科技天津产业园项目的议案》;

《关于公司实施新纶科技天津产业园项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

由北京汉鼎盛世咨询服务有限公司编制的《新纶科技天津产业园项目可行性研究报告摘要》详见公司信息披露指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署<投资协议书>的议案》;

《关于拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署<投资协议书>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》;

《内部审计制度》(修订稿)详见公司信息披露指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》;

《招商证券股份有限公司关于<深圳市新纶科技股份有限公司内控规则落实情况自查表>的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2011年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2011年9月29日上午9:30召开2011年第六次临时股东大会,审议上述相关议案。《关于召开2011年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一一年九月十四日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编码:2011-56

深圳市新纶科技股份有限公司

关于召开2011年第六次临时股东大会

的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议,定于2011年9月29日召开公司2011年第六次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票的方式进行,现将有关具体情况通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2011年9月29日上午9:30

3、股权登记日:2011年9月22日

4、会议召开地点:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

5、会议召开方式:现场会议

6、出席对象:

(1)截止2011年9月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司实施新纶科技天津产业园项目的议案》;

2、审议《关于拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署<投资协议书>的议案》。

三、股东大会登记方法

1、登记方式:

①法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

②自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

③异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续,但需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东帐户复印件。

2、登记时间:2011年9月23日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

3、登记地点:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9层

新纶科技董事会秘书处。

四、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9层

新纶科技董事会秘书处

邮政编码:518057

联系人:杨利、李庆军

联系电话:(0755)26993098 联系传真:(0755)26993313

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议;

2、其他备查文件。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事会

二〇一一年九月十四日

附件:

授权委托书

致深圳市新纶科技股份有限公司:

兹全权委托 先生(女士),代表本单位(本人)出席于2011年9月29日召开的深圳市新纶科技股份有限公司2011年第六次临时股东大会并代为对全部议案,行使以下表决权:

注.1、请在对应表决栏中用“√”表示。

2、对于在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章): 委托人股东帐户:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。