证券时报多媒体数字报

股票代码:601058 股票简称:赛轮股份 公告编号:临2011-012

赛轮股份有限公司

2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)赛轮股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月13日(星期二)上午9:00在青岛经济技术开发区赛轮股份有限公司二楼会议室召开。

(二)出席本次会议的股东及代理人共27人,所持有表决权的股份总数182,379,575股,占公司有表决权股份总数的比例为48.25%。

(三)会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集,由公司董事长杜玉岱先生主持。

(四)公司部分董事、监事、高管人员(含董事会秘书)及山东琴岛律师事务所律师出席会议。

二、提案审议情况

出席会议股东以普通决议形式作出如下决议:

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的孙渲丛律师、李茹律师见证并出具法律意见书,律师认为:公司2011年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2011年第三次临时股东大会决议

2、律师法律意见书

特此公告。

赛轮股份有限公司

2011年9月13日

股票代码:601058 股票简称:赛轮股份 公告编号:临2011- 013

赛轮股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2011 年9月13日在公司二楼会议室以现场加通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事13人,实到董事13人,会议由董事长杜玉岱先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下决议:

一、审议并通过了《关于调整公司副董事长的议案》

经公司2011年第三次临时股东大会审议通过,毛庆文先生和王建业先生为公司新任董事,至此,公司共有董事13名。根据《公司章程》相关规定,公司设董事长1名,副董事长1名。根据公司未来发展战略安排,拟将公司副董事长由杨德华女士调整为毛庆文先生。任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满。

表决结果:同意13票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议并通过了《关于选举董事会战略委员会成员的议案》

鉴于王斐先生已自愿辞去董事职务,公司现战略委员会成员为杜玉岱先生、鞠洪振先生,其中杜玉岱先生为战略委员会主任委员。为保证战略委员会能够更好的开展工作,拟选举毛庆文先生为董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满。

表决结果:同意13票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议并通过了《关于选举董事会提名委员会成员的议案》

鉴于王斐先生已自愿辞去董事职务,公司现提名委员会成员为汪传生先生、刘惠荣女士,其中汪传生先生为提名委员会主任委员。为保证提名委员会能够更好的开展工作,拟选举王建业先生为董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满。

表决结果:同意13票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2011年9月13日